סוחר קרנות הגידור, סנג'אי שאה, מפסיד ערעור על הוראה לשלם מיליארד דולר במס

(בלומברג) - סנג'אי שאה, סוחר בקרנות גידור שהואשם בתכנון הונאת מס מסיבית, הפסיד בערעור בבית משפט בדובאי על צו לשלם לרשויות הדניות יותר מ-8.5 מיליארד קרונות (1.24 מיליארד דולר).

הנקרא ביותר מבלומברג

בית המשפט לקזזציה בדובאי דחה השבוע את הערעור של בית משפט נמוך יותר באמירויות, לפי סוכנות המס הדנית. הרשות אמרה בהצהרה ביום רביעי כי היא תתחיל כעת בתהליך שחזור נכסים.

דנמרק ביקשה לגבות בחזרה יותר מ-2 מיליארד דולר, שהרשויות אמרו שהיא הונתה על ידי רשתות של בנקאים, עורכי דין ואחרים כחלק משערוריית Cum-Ex. שאה הוגדר כראש התוכנית שבה הגישו תכניות פנסיה להחזרי מס שהם לא היו זכאים להם, כי מעולם לא שילמו את המסים מלכתחילה.

שאה, אזרח בריטי, תמיד שמר על חפותו.

שאה וקבוצה של סוחרים וחברות בודדים שהואשמו בהרוויחו סכומי כסף עצומים מהפרצה למסחר במס נתבעים בלונדון גם על ידי דנמרק. שופט בלונדון קבע לאחרונה שהתביעות בנושא החזר מס דיבידנד אינן תקפות במה שנקרא משפט תוקף.

"חשוב לציין כי ההליכים האזרחיים עוסקים אך ורק בסוגיות אחריות אזרחית ואינם מאפשרים להסיק מסקנות לגבי האחריות הפלילית האפשרית של מרשי", אמר ביורן גרקה, סנגורו הפלילי הגרמני של שאה, באימייל. .

דובר שאה לא הגיב מיד. לא ניתן היה להשיג עותק של פסק הדין.

-בסיוע קארין מטוסק.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2023 בלומברג LP