(בלומברג) - המייסד השותף של חברת ייעוץ השקעות שבסיסה בניו יורק נידון ביום רביעי ל-13 חודשים מאחורי סורג ובריח על גניבת יותר מ-100 מיליון דולר מלקוחות במסגרת תוכנית דמוית פונזי.
הנקרא ביותר מבלומברג
מרטין סילבר, בן 65 מניו ג'רזי הודה באשמה באפריל, והודה כי קשר קשר להונות משקיעים בקרנות המנוהלות על ידי חברתו, International Investment Group LLC, על ידי הערכת יתר של הלוואות במצוקה ויצירת מסמכים מזויפים והלוואות מזויפות ששימשו להסתרת הפסדים.
השופט המחוזי של ארה"ב, אלווין הלרשטיין, נתן לסילבר עונש קצר בהרבה מהעונש של 12 שנים שניתנה לשותף שלו, דיוויד הו. השופט ציין את בעיות הבריאות של סילבר, את שיתוף הפעולה שלו עם התובעים ורמת אחריות נמוכה יותר להונאה. אבל הלרשטיין דחה את הבקשה של סילבר ללא עונש מאסר, והצביע על הצורך להרתיע עברייני צווארון לבן פוטנציאליים אחרים.
"אני לא חושב שאתה מהווה סכנה," אמר הלרשטיין לסילבר בדיון בבית המשפט הפדרלי במנהטן. "אחרים כן ויש להראות לאחרים שהם לא יכולים לצאת מפשעים שהם מבצעים." אם לסילבר "היה פחד גדול יותר מההשלכות של מה שהוא עושה, בנקודת זמן מוקדמת יותר, ייתכן שהוא היה מתנהג אחרת לגמרי", אמר השופט.
סילבר והו, מנהל ההשקעות הראשי של המשרד, הקימו את IIG בשנת 1994. החברה התמחתה במימון סחר עולמי, מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים במרכז או בדרום אמריקה תוך שימוש בקפה, דגים ומוצרי מזון אחרים כבטחונות. הו נידון ל-12 שנים ביולי לאחר שהודה בקשירת קשר, הונאת ניירות ערך והונאת תיל. הוא מרותק לכלא פדרלי בלומפוק, קליפורניה.
עזרה 'קריטית'
התובעים ביקשו להקל על סילבר, ואמרו שהוא אחראי להונאה הרבה פחות מאשר הו. הם גם אמרו שהוא מספק עזרה "קריטית" בפירוק התוכנית.
בעוד שהקורבנות לא זוהו, התובעים אמרו כי ההשקעות של ה-IIG שווקו לעתים קרובות לקרנות גידור, לחברות ביטוח ולקרנות פנסיה. החברה סיפקה שירותי ניהול השקעות וייעוץ לעסקים, והפעילה שלוש קרנות פרטיות, כולל אחת שהחזיקה את יתרת הנכסים של בנק ונצואלי כושל.
IIG אמרה לרשות ניירות ערך בארה"ב במרץ 2018 שיש לה יותר מ-373 מיליון דולר בניהול נכסים.
התובעים אמרו כי הו וסילבר גם גייסו 220 מיליון דולר כדי ליצור נאמנות להלוואות מובטחות ב-2014 ששימשה להסתרת הפסדים באחת מהקרנות שלה וליצור נזילות עם הצטברות הדרישה לפדיונות והחזרי הלוואות.
סילבר הביע חרטה על פשעו, והתפרק לעתים קרובות מרגשות באולם בית המשפט שכלל קבוצה של משפחה וחברים קרובים.
"אני עבריין מורשע ואני אצטרך לחיות עם זה עד סוף חיי, בלי קשר למה שאתה עושה כאן היום", אמר סילבר לשופט לפני שלמד את גזר דינו. "אני באמת מצטער על כל מה שעשיתי."
התיק הוא US v. Silver, 20-cr-00360, בית המשפט המחוזי בארה"ב, המחוז הדרומי של ניו יורק (מנהטן).
-בסיוע מכריס דולמטש.
(מוסיף את הערות השופט בפסקה הרביעית.)
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2023 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html