עורכי דין בפשיטת רגל של FTX מבקשים רשות לזמן את המנכ"ל לשעבר סם בנמן-פריד, משפחתו והסגנים הבכירים בבורסת הקריפטו שקרסה, על פי מסמכי בית משפט חדשים.
"גורמים פנימיים מסוימים משתפים כעת פעולה עם החייבים כדי לספק מידע חשוב. אבל אחרים לא, ולפיכך הסמכה למתן זימונים לאלה שיש להם את המידע החסר היא קריטית למאמצי ההבראה של החייבים והוועדה", כתבו עורכי הדין של החייבים FTX וועדת הנושים הרשמית בבקשה משותפת.
בתיק נכתבו שמות הוריו של בנקמן-פריד, ג'וזף בנקמן וברברה פריד, ואחיו, גבריאל בנקמן-פריד, ואמרו כי השלישייה פעלה כיועציו. עורכי הדין מכוונים גם למייסדי FTX, גארי וואנג ונישאד סינג, מנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון וקונסטנס וואנג, לשעבר מנהלת התפעול הראשית של FTX Trading Ltd ומנכ"לית משותף של FTX Digital Markets Ltd.
עורכי דין מחפשים מידע ומסמכים בנוגע לנכסים ולפעילות העסקית של FTX ולנכסים האישיים של אנשי FTX, בין היתר. מנכ"ל FTX החדש, ג'ון ריי השלישי, אמר בעבר שמנהלי FTX לא שמרו על רישומים עסקיים נאותים, מה שסיבך את מאמציו לשחזר נכסים במהלך תהליך פשיטת הרגל.
"המקורבים נמצאים בעמדה הטובה ביותר לסייע למובילים עם מידע שיעזור לשחרר את הרשת המורכבת של ישויות ועסקאות שהם יצרו", כתבו עורכי הדין בהגשת בית המשפט. החייבים של FTX אומרים שהם נפגשו, או ניסו להיפגש, עם Bankman-Fried וגורמים אחרים ב-FTX בהתנדבות, אך לא קיבלו את המידע שהם מחפשים.
עורכי דין המייצגים את ממשלת ארה"ב בהליך פשיטת הרגל דחפו למינוי בוחן בלתי תלוי שיחקור את הכספים של כל החברות המעורבות בתיק, כדי להבטיח חשבונאות מלאה. נציגי FTX והחברות הנלוות לה, כמו גם מפרקים זמניים משותפים לפעילות המסחר של FTX באיי בהאמה, דחו את הבקשה. במסמכי בית המשפט שהוגשו ביום רביעי הם טענו כי בוחן ישכפל את מאמצי החקירה שלהם ויעלה לחברות מיליוני דולרים, מה שיפחית את הנכסים שיש להם ביד להחזיר ללקוחות ולמשקיעים.
בנקמן-פריד הודה בחפותו באישומים פליליים בתיק נפרד בגין מעשיו העווליים לכאורה ב-FTX. אליסון ו-ואנג הודו באישומים פליליים ומשתפים פעולה עם הרשויות הפדרליות, על פי מסמכי בית המשפט הממשלתיים.
כתב ויתור: החל משנת 2021, מייקל מקפרי, המנכ"ל לשעבר ובעלי הרוב של The Block, לקח סדרה של הלוואות ממייסד ומנכ"ל FTX ו-Alameda לשעבר, סם בנקמן-פריד. מקפרי התפטר מהחברה בדצמבר 2022 לאחר שלא חשף את העסקאות הללו.
© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/205947/ftx-seeks-permission-to-subpoena-sam-bankman-fried-family-and-insiders?utm_source=rss&utm_medium=rss