(בלומברג) - חשבון GitHub הנושא את שמו של מנהל FTX לשעבר, נישאד סינג, חיבר קוד שהסתיר את ההתחייבויות הגולשות של Alameda Research בבורסת המטבעות הקריפטו שקרסה כעת, על פי תיעוד פנימי שנבדק על ידי בלומברג ניוז.
הנקרא ביותר מבלומברג
התיעוד, בצורה של הערות הקשורות לשורות קוד ספציפיות, מציע רמזים למקורותיו של חשבון מסתורי ב-FTX שלטענת הרגולטור סייע להסוות את החובות הגוברים של חברת המסחר האחות Alameda Research. מערכת היחסים בין שתי החברות, ושימוש לרעה לכאורה בכספי לקוחות FTX, הובילו להאשמות פליליות נגד המייסד סם בנקמן-פריד.
סינג, שהיה מנהל ההנדסה של FTX, לא הואשם בפשע. GitHub הוא מאגר קוד תכנות שחברות ומפתחי תוכנה בודדים משתמשים בו כדי לאחסן ולשתף קוד. GitHub משמש לעתים קרובות כדי לאפשר למפתחים לעבוד יחד. לא היה ברור מיד אם לעובדי FTX אחרים יש גישה לחשבון.
חשבון GitHub הנושא את שמו העיר את קטעי הקוד שנבדקו על ידי בלומברג עם הערות כולל "קוריאה KYC" ו"חשבונות הוצאות BD", הראה התיעוד שנבדק על ידי בלומברג ניוז. מאוחר יותר היה קשור לחשבון "הוצאות קוריאה".
אלמדה העביר חובות, שזינקו ל-8 מיליארד דולר, לחשבון לקוח FTX שלא ניתן היה לזהות אותו בקלות כשייך ל-Alameda, כך טענה הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות בתלונה אזרחית ביום שלישי. הבנקמן-פריד, שהקים את Alameda ו-FTX, כינה אותו "חשבון החבר הקוריאני שלנו" והורה ליצור אותו לפחות חלקית כדי להסוות את ההתחייבויות הפעורות של אלמדה, כך טען ה-CFTC.
החשבון הקוריאני נהנה מאותן הרשאות של החשבון הראשי וחשבונות המשנה של Alameda, כולל פטורים מחלקים ממדיניות ניהול הסיכונים של FTX, נכתב בתביעה.
סינג ונציגי Bankman-Fried ו-FTX לא הגיבו מיד לבקשות להגיב. הבנקמן-פריד מוחזק ללא ערבות בכלא באיי בהאמה ממתין לשימוע בהסגרה בפברואר.
למרות ש-Alameda נהנתה מגישה כמעט בלתי מוגבלת לכספי לקוחות FTX למטרות מסחר משלה מאז הקמת הבורסה, החברה החלה להסתחרר במאי, לאחר שמערכת קריפטו של 60 מיליארד דולר שנבנתה על אסימונים TerraUSD ולונה קרסה, והמלווים דרשו תשלומים. זה הוביל את אלמדה להגביר את השימוש בכספי לקוחות FTX, טענו הרגולטורים.
דו קוון, אזרח דרום קוריאני שעמד מאחורי TerraUSD, נמצא בסרביה. בית משפט בדרום קוריאה הוציא נגדו צו מעצר בספטמבר על האשמות שהוא הפר את חוקי שוק ההון.
חודשים לאחר שהסבב הצורם של שיחות השוליים החל, בנמן-פריד שקלה לסגור את אלמדה בסביבות ספטמבר, על פי תלונת ה-CFTC. הוא ניסח שרשור בטוויטר כדי להכריז על סגירתו, ואמר "אני מרגיש ממש לא בטוח מה נכון!" אבל אלמדה מעולם לא נסגר.
הבנקמן-פריד נכלא ביום שלישי לאחר שרשויות ארה"ב הביאו נגדו שמונה אישומים פליליים, כולל הונאה וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. גם רשות ניירות ערך האמריקאית תבעה אותו.
תלונת ה-CFTC תיארה את "החשבון הקוריאני" כחשבון משנה של Alameda שלא נפתח תחת מזהה "alameda-research.com" ולא ניתן לזהות בקלות אחרת בתור חשבון הקשור לאלמדה.
-בסיוע אולגה חריף.
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html