FTX Digital Markets, הישות הבהאמית של בורסת הקריפטו, שילבה כספים של לקוחות ותאגידים, לפי דו"ח שהוגש לבית המשפט מוקדם יותר החודש.
המפרקים הזמניים המשותפים לשחרר את פשיטת הרגל של FTX באיי בהאמה הגישו בקשה ארוכה לדווח ב-8 בפברואר נאמר כי לחברה יש רישומים חשבונאיים "מוגבלים" ועשתה "הבחנה קטנה בין מה שמייצג, פוטנציאלי, כספי לקוחות וקרנות תאגידיות".
מנכ"ל FTX החדש, ג'ון ריי, העלה טענות דומות לגבי היעדר רישומים פיננסיים ביותר מ-100 הישויות של החברה. בינתיים, מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, הודה בחפותו באישומים פליליים הקשורים לטיפול שגוי בכספי לקוחות, בין היתר. שני בכירים לשעבר הודו באישומים פליליים.
ל-FTX Digital Markets יש כ-219.5 מיליון דולר במספר חשבונות בנק, אמרו המפרק, אך לא ברור אילו כספים הוחזקו לטובת לקוחות FTX Digital Markets.
"נראה שכספי לקוחות התערבבו כך שלא ניתן יהיה לזהות בבירור סכומים המהווים כספי לקוחות בניגוד לקרנות תאגידיות כלליות", נכתב בדו"ח.
מיליוני לקוחות
הדו"ח הוגש לבית המשפט על ידי קווין קיימברידג', שותף בחברת PricewaterhouseCoopers Advisory של איי בהאמה, שמונה כמפרק זמני משותף בתיק פשיטת הרגל. לדבריו, ל-FTX Digital Markets עשויים להיות יותר מ-2.4 מיליון לקוחות ביותר מ-230 תחומי שיפוט ברחבי העולם, כולל 10,500 לקוחות מוסדיים.
המפרק זיהו גם חובות בין-חברות בשווי 276.2 מיליון דולר, נכתב בדו"ח. זה כולל 256.3 מיליון דולר שחייבים FTX Property, ש"נראה כי מייצגים כספים שהועברו על ידי FTX Digital למימון רכישות של נכסים מסחריים ומגורים" באיי בהאמה.
כתב ויתור: החל משנת 2021, מייקל מקפרי, המנכ"ל לשעבר ובעלי הרוב של The Block, לקח סדרה של הלוואות ממייסד ומנכ"ל FTX ו-Alameda לשעבר, סם בנקמן-פריד. מקפרי התפטר מהחברה בדצמבר 2022 לאחר שלא חשף את העסקאות הללו.
מקור: https://www.theblock.co/post/212591/ftx-digital-markets-commingled-client-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss