קריסת ה-FTX מעלה אלפי שאלות ללא מענה בנוגע למטבעות קריפטוגרפיים; חלק קוראים לזה הונאה ואחרים קוראים לזה הונאה אבל מה בדיוק קרה עדיין לא ברור.
על פי כלי תקשורת, לאחרונה, 'מנכ"ל משותף' של FTX Digital Markets Ryan Salame חשף כמה מהסודות שעלולים להיות אחראים לכישלון FTX.
ריאן סלאמה היה בין הסגנים הבכירים של מייסד FTX, סם בנמן-פריד. בזמן ששוחח עם הרשויות בהאמי, הוא חשף כי נעשה שימוש בכספי משקיעים ולקוחות כדי להסתיר את הפערים העצומים ב-Alameda Research.
בפגישת חקירה עם המנכ"לית של נציבות ניירות הערך של בהאמה, כריסטינה ר. רול, אמרה סלאמה כי נכסי לקוחות שייתכן שהיו בבעלות FTX הועברו ל-Alameda Research כדי לכסות הפסדים שנגרמו לקרן הגידור.
רול כתב בהגשה לבית המשפט ב-11,2022 בנובמבר,XNUMX, כי העברת נכסי הלקוחות הייתה "מנוגדת לממשל ותפעול תאגידי רגילים ב-FTX digital". היא גם ביקשה מבית המשפט העליון לבקש התערבות חירום של הרגולטור כדי להשתלט על יתרת נכסי החברה "באופן פשוט, שהעברות כאלה לא הותרו או הסכימו על ידי לקוחותיהם".
האינטראקציה של ריאן עם הרגולטורים גם גרמה לה להזהיר את משטרת בהמה בבקשה לחקור את החברה, "על בסיס דחוף". מהבקשה למשטרה עולה כי ראיין היה בוושינגטון ב-9 בנובמבר 2022.
סלאמה אמר לגורמים רשמיים שלשלושה אנשים יש את הסיסמאות הדרושות להעברה והם סם בנקמן, נישאד סינג וגארי וואנג.
בתביעה לבית המשפט ביום 12 בדצמבר 2022 FTX פקידים המעורבים בהליכי פשיטת הרגל כינו את Bankman-Fried ו-Wang כאחראים להעברת כספים נפרדת וכן להפקת אסימונים חדשים לאחר שהגישו בקשה לתחילת הליך פשיטת הרגל.
הבקשה של רול שאושרה על ידי בית המשפט נכללה בהגשה חדשה בתיק פשיטת הרגל ב-14 בנובמבר, שהוגשה על ידי רשויות בהאמה בתגובה לטיעון בבית המשפט לפשיטת רגל בארה"ב עבור מחוז דלאוור שהציע כי הוא מתאם עם SBF .
עורך הדין המייצג את ההנהגה החדשה של FTX טען שרשויות SBF, וואנג ובאהמיה, כולל נציבות ניירות ערך, היו עלולים להפר את הכללים והתקנות של פשיטת רגל.
הרגולטורים בהאמי הכחישו בתוקף את התיאום עם סם בנקמן והגישו מסמכי חובה כראיה לתמיכתם. היושב ראש בתיק ישמע טיעונים נוספים ב-16 בדצמבר 2022 עם דיון מפורט בנושא במועד המתוכנן ל-6 בינואר 2022.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/