לשעבר מטבע עובד שהואשם בשתי עבירות של קנוניה של הונאת רשת ובשתי עבירות של הונאת רשת כפר באשמה.
אישן וואהי, ששימש כמנהל המוצר העולמי ב- חילופי cryptocurrency - -, הגיש את התביעה לצד אחיו בפני בית משפט פדרלי במנהטן, רויטרס דיווח באוגוסט 3.
וואהי מתמודד עם האשמות על העברת מידע סודי לאחיו ניקיל וחברו סאמיר רמני לגבי - Coinbase נועד לרשום למסחר. במהלך התהליך, הרוויח הנאשם כ-1.5 מיליון דולר בין יוני 2021 לאפריל 2022. למרות ששני האחים נעצרו, רמני נותר חופשי.
התיק בחזית הרשות לניירות ערך (ה-SEC) טוען כי הנאשם רכש את האסימונים שיירשמו מראש לפני הרישום. האישומים מסמנים את מקרה מסחר הפנים הראשון בו מעורבים מטבעות קריפטוגרפיים.
מסחר בנכסים לפני הרישום
לטענת התובע, ניקיל וואהי ורמני מינפו את את'ריום (ETH) ארנקי בלוקצ'יין לרכוש את הנכסים האמורים ונסחרו לפחות 14 פעמים לפני הרישום. יש לציין כי לאחר הרישום, הנכסים יעלו בערכם.
להגנתו קרא וואהי, באמצעות עורך דינו, דיוויד מילר, לבטל את האישומים בטענה שמסחר בפנים צריך לכלול ניירות ערך או סחורות. יש לציין כי לארה"ב אין מטבע קריפטוגרפי ברור תקנון במקום המספק באופן מפורש סחר במידע פנים.
בנוסף, מילר טען כי Coinbase אימץ אסטרטגיה של בדיקת אסימונים חדשים לפני רישום פומבי שלהם, ותוך כדי כך, המידע שהלקוח שלו הואשם בשיתוף כבר לא היה חסוי.
מחלוקת על מידע ששותף
עם זאת, לדברי התובע, נח סולובייצ'יק, המידע לא היה פומבי, ופרטי האישומים תאמו את מקרי ההונאה הקודמים.
האחים נמצאים בערבות של מיליון דולר כל אחד, כאשר ההופעה הבאה בבית המשפט נקבעת ל-1 במרץ. במקומות אחרים, SEC הגישה נגדם גם כתב אישום אזרחי.
בתוך המקרה, Coinbase יצא להכחיש שהיא עוסקת בניירות ערך. לפי חילופי הדברים:
"במקום ליצור כללים מותאמים באופן כוללני ושקוף, ה-SEC מסתמכת על סוגים אלה של פעולות אכיפה חד פעמיות כדי לנסות להביא את כל הנכסים הדיגיטליים לתחום השיפוט שלה, אפילו אותם נכסים שאינם ניירות ערך".
As דיווח מאת פינבולד, חושפת שחשף את המקרה מאמין של-Coinbase יש בעיה משמעותית יותר עם סחר פנימי. לדברי הפרט, יש חוסר חוסר מעש מבורסת הקריפטו מבוססת ארה"ב.
מקור: https://finbold.com/former-coinbase-manager-accused-of-insider-trading-pleads-not-guilty/