אכיפת החוק הפדרלית נמצאת בקשר עם עובדי FTX לשעבר כחלק מחקירה פלילית של הבורסה הכושלת וקרן הגידור האחות שלה Alameda Research.
שני עובדי FTX לשעבר יצרו קשר על ידי הרשויות הפדרליות כחלק ממה שהם מאמינים כמאמץ רחב יותר לאסוף מידע על פעולתה הפנימית של הבורסה הכושלת וקרן הגידור, הם אישרו ל-The Block. איש הקשר עדיין נמצא בשלב הבקשה למידע, במקום זימונים שנקבעו על ידי בית המשפט לרישומים או מידע אחר. העובדים לא מסרו פרטים על מה שביקשו רשויות המידע.
ההסברה היא חלק אחד בחקירה פדרלית רחבה יותר של החברות המערבות את משרד המשפטים, הרשות לניירות ערך, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ורגולטורים במדינה. עורכי הדין של FTX בפשיטת רגל אמרו גם בבית המשפט כי המנכ"ל החדש ג'ון ריי השלישי הוא שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק והרגולטורים.
בהליכי בית משפט לפשיטת רגל, ריי הלין על היעדר רישום משמעותי בחברה, דגל אדום נפוץ עבור תובעים, שלפי הדיווחים חקירה מתמשכת לתוך החברה היטב לפני קריסתה הציבורית.
בנקמן-פריד טענה שהצהרות שנאמרו על ידי עורכי דין ריי ושל החברה בבית המשפט היו שקריות ב הראיון האחרון עם The Block, אבל גם טען שלא לזכור פרטים מסוימים.
ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים הזמינה את בנקמן-פריד להעיד בשבוע הבא בשימוע על קריסת FTX. הוא סירב עד כה ואמר שהוא עשוי להופיע לאחר "סיים ללמוד ולסקור את מה שקרה", בחברות שלו. הוועדה שוקלת א הַזמָנָה להכריח את הופעתו, אם כי זה לא סביר בגלל סיבוכים סביב האכיפה.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss