בורסות מרכזיות נמצאות תחת איום של נזיפה על ידי הרגולטורים בארה"ב. כשהסתבר שהדברים יוגבלו לתחום החליפין, התגלה כי מגזר אחר נערך לטענה חמורה: מימון מבוזר (DeFi).
לאור האירועים האחרונים, הפד האמריקני האשים ארבעה רוסים בהפעלת ערכת פונזי ב-blockchains של BNB, Ethereum ו-Tron. בסביבות 340 מיליון דולר הוא הערך המוערך של הונאת הונאה אם יש להאמין לדיווחים. זה התנהל בתהליך פשוט, דמוי פירמידה.
משקיעים מעודדים להביא יותר ממציאים, ואז הכספים ממשקיעים חדשים מנוצלים כדי לשלם למשקיעים ישנים. לכאורה מדובר במזימת פירמידת פונזי שיטתית, התובעים אמרו כי ארבעה רוסים קודדו ופרסו בכוונה חוזה חכם שכזה. שמותיהם חולקו: אולנה אובלמסקה, ולדימיר אוחוטניקוב, סרגיי מסלקוב ומיכאיל סרגייב.
כמו כן, נחשף כי 80% ממשקיעי Forsage קיבלו פחות ETH, בעוד ש-50% מעולם לא קיבלו תשלום אחד. בינתיים, לפי הצהרה שפרסם משרד המשפטים האמריקאי, הנאשמים הואשמו בקשירת קשר לביצוע הונאה.
האגף סבור שכמעט כל הקרן הופנתה לחברים שלפרויקטים שלהם יש אפס סיכון, למרות קידום הפלטפורמה כלגיטימית ובעלת סיכון נמוך.
הכל יתחיל בכך שמשתמשים ירכשו בלוק בחוזה החכם עבור Forsage. זה יגרום אוטומטית להסטת כספים למשקיעים אחרים, מה שמסמן מודל קלאסי למזימות פונזי פירמידה.
זה רק נתן למחלקה הזדמנות להרחיב עוד יותר את חקירתה על הקריפטוספירה. הידיים שלהם כבר היו מלאות בבורסות מרכזיות כמו FTX, ועכשיו DeFi מגיע כקטע בעייתי נוסף. קריסת FTX הביאה, למען האמת, הרבה צרות למרחב הקריפטו העולמי. הרגולטורים מחזקים את אחיזתם בענף כדי להבטיח שהכספים של הלקוחות יהיו מובטחים למצב שבו הפלטפורמות מתחילות לדווח על ירידה בפעילותן.
כמו כן, הם מרחיבים את הכיסוי כדי להבטיח שהשותפויות בתעשייה יהיו אמינות במקום להיות שם בשביל להיות שם.
הונאה בשווי 340 מיליון דולר מעלה שאלות נוספות לגבי עד כמה הפלטפורמות הללו צריכות להיות מבוזרות או כמה חירות יש לתת להן. פיקוח הופך כעת הכרחי כדי להגן על האינטרסים של משקיעים קמעונאיים.
נטען כי מייסדי Forsage הפעילו תוכנית פירמידת פונזי. אם הדבר יאושר, הפלטפורמה תאבד את מעמדה בקהילה ואת יכולתה לעבוד מול הממשלה. חבר המושבעים הגדול הפדרלי באורגון מטפל כעת בעניין.
רשת מטבעות הקריפטו המבוזרים מואשמת בהונאת משקיעיה, וככל שהמקרה יתפתח הדבר רק יחמיר.
מקור: https://www.cryptonewsz.com/feds-discover-defis-alleged-340m-usd-ponzi-scheme/