גרגורי קולמן, סוכן הבולשת הפדרלית (FBI) בדימוס שהיה מעורב בתיקים של ברני מיידוף מזימת פונזי והעמדה לדין של ג'ורדן בלפורט, הידוע בכינויו 'הזאב מוול סטריט', פירט את הדרך הטובה ביותר לתובעים להתמודד עם חילופי קריפטו FTX מצב.
לדברי קולמן, העמדה לדין של מייסד FTX, סם בנקמן-פריד (SBF) היא פשוטה, והחוקרים צריכים רק לעקוב אחר הכסף ולהתייחס למצב כמצב מסחר גרוע. אמר בראיון עם הון עתק ב- 21 בדצמבר.
"במקרה של פשע פיננסי, הכסף תמיד יוביל אותך לרעים", אמר.
במקרה זה, הסוכן לשעבר שיתף השערה וציין כי החוקרים צריכים להסתכל על אלמדה מחקר כישות שכנראה לא הרוויחה כסף וקיבלה נכסים מ-FTX כדי לכסות הימורים. יש לציין כי Alameda Research היא חברה אחות ל-FTX, שניהם נוסדו על ידי Bankman-Fried.
"SBF חף מפשע עד שהוכחה אשמתו"
עם הסגרת הבנקמן-פריד לארצות הברית, קולמן גם ציין שהבוס לשעבר של FTX חף מפשע עד שתוכח אשמתו.
"[SBF] רק מתחיל להבין את החומרה של מה שהוא מתמודד איתו ואת ההשלכות הפוטנציאליות. כולם נחשבים חפים מפשע עד שהוכחה אשמתו, אבל העובדות לא נראות טוב עבורו", אמר קולמן.
מעניין לציין שקולמן הזהיר כי ייתכן שמחזיקי FTX לא יקבלו חלק מכספם גם כאשר הנושים פועלים להשבת הנכסים. הוא הצהיר כי רוב הכסף יגיע ככל הנראה מחיסול נכסים שנרכשו באמצעות פדיון FTX.
לטענת הסוכן בדימוס, אם הנכסים נרכשו באמצעות - נכסים דיגיטליים, ניתן לאתר אותם. עם זאת, הוא הודה שמעקב אחר נכסים דיגיטליים הוא קצת מורכב.
ואכן, קולמן עזר לתפוס את הנכסים המעורבים בשערוריית ברני מיידוף, מבצע תוכנית פונזי האישית הגדולה ביותר. במקביל, הוא תרם להפלת בלפורט, כאשר המעקב שלו אחר המניות חשף כי 'הזאב מוול סטריט' השתתף בתכניות "שאיבה והשלכה" שניפחו באופן מלאכותי את מחיר המניה.
השוואות של מיידוף, בלפורט ו-SBF
יתר על כן, קולמן גם השווה את שלושת המקרים וציין כי מיידוף, בלפורט ו-SBF כנראה הלבינו את ההכנסות מהפשע שלהם.
עם זאת, הוא ציין כי המקרה של מיידוף היה מזימת פונזי, בעוד שבנקמן-פריד ניתן להשוות למעילה, ובלפורט עסק בהונאות ובמניפולציות בניירות ערך.
בינתיים, SBF צפויה לעמוד לדין בארצות הברית, עם דיווחים המצביעים על כך שמנהלי FTX לשעבר משתפים פעולה עם הרשויות.
מקור: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/