פוסטר של ה-FBI עבור ג'סטין קוסטלו
ה- FBI
הרשות לניירות ערך הסכימה ליישב תביעה אזרחית נגד אדם שהואשם בחמש תוכניות נפרדות לשאיבה והשלכה של מניות אגורה, כך נחשפו ביום שישי הגשת כתבי בית המשפט.
האיש, דיוויד פרארו, מואשם בשימוש בחשבון הטוויטר הפורה שלו כדי לסייע לנאשם שני, הנמלט הפדרלי לשעבר ג'סטין קוסטלו, בתוכניות המניות. ה-SEC אמר כי הצמד גרף לכאורה כמעט 800,000 דולר ברווחים בלתי חוקיים במאמצים אלה.
קוסטלו, בן 42, בעצמו מואשם הן בתלונה האזרחית של ה-SEC והן בכתב אישום פלילי פדרלי הקשור בהתחזות למיליארדר, תואר MBA בהרווארד ולוחם צבאי מיוחד בעיראק שנפצע פעמיים כדי לרמות משקיעים ואחרים מתוך 35 מיליון דולר.
פרארו, תושב רדפורד בן 44, לא הואשם בתיק הפלילי נגד קוסטלו, שבדומה לתביעת ה-SEC הוגשה לפני מספר שבועות לבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז המערבי של מדינת וושינגטון.
אבל כתב האישום מתייחס לקוסטלו, הקונספירטור הלא מזוהה, שלא הוגש נגדו כתב אישום, עם ראשי התיבות של פרארו, שעוסק באותה התנהלות שלטענת תלונת ה-SEC.
פרארו הסכימה ליישב את תיק ה-SEC מבלי להודות או להכחיש את ההאשמות. שופט עדיין צריך לחתום על ההסכם המוצע של ה-SEC לסגור את התיק, מה שלא לפנות לקוסטלו.
העסקה תמנע לצמיתות מפרארו להשתתף בכל הנפקה של מניות פרוטה.
בפסק הדין נאמר גם כי שופט יקבע האם ראוי לפרארו, שהואשם בהפרת חוק ניירות ערך וחוק הבורסה, לבטל כל "רווח שלא הושג" מהמזימות שלו, כמו גם כל עונש אזרחי.
דובר ה-SEC אמר ל-CNBC, "אין לנו תגובה מעבר להגשות פומביות".
עורך דינו של פרארו, ג'פרי קוקס מבוקה רטון, פלורידה, סירב להגיב לבקשה למתן פסק דין, וציין כי שופט טרם חתם עליה.
קוקס גם סירב לומר אם פרארו שיתפה פעולה עם תובעים פדרליים בתיק נגד קוסטלו, שהודה בחפותו.
עורך דין אזרחי של קוסטלו לא הגיב מיד לבקשת תגובה.
קוסטלו נעצר בתחילת החודש על ידי צוות SWAT של ה-FBI באזור מרוחק מחוץ לסן דייגו ימים לאחר שלא נכנע להאשמות של ניירות ערך והונאת רשת כפי שהסכים. הוא נשא עשרות אלפי דולרים במטבע אמריקאי ומקסיקני, תעודה מזהה מזויפת, מטילי זהב ומספר כרטיסי בנק ופנקסי צ'קים, אומרים התובעים.
הוא הוחזק ללא ערבות עד למשפט, והורה לשלוח למדינת וושינגטון.
בתלונת ה-SEC נאמר כי קוסטלו פגשה את פרארו באמצע 2019 כאשר פרארו הייתה משקיעה בחברה של קוסטלו, חברת GRN Holding הנסחרת בבורסה, ופרסמה פוסטים על החברה בלוחות מודעות משקיעים שונים.
פרארו היה משתמש תכוף בטוויטר עם הידית @computebux, שהיה לו יותר מ-10,000 עוקבים. כמעט 90% מכמעט 13,000 הציוצים שפרסמה פרארו מ-2019 עד אמצע 2020 התייחסו למניה או למניות ספציפיות, טוענת ה-SEC.
"בכל תוכנית קידום מניות, פרארו המליץ על מניות פרוטה שהוא ו/או קוסטלו בבעלותו לעוקבי הטוויטר של פרארו ולציבור", נכתב בתלונת ה-SEC.
פרארו הבין שהציוצים שלו "יגרמו למחיר המניה לעלות", לפי התלונה.
"בציוצים הפרסומיים שלו, פרארו לא חשף שהוא ו/או קוסטלו התכוונו למכור את החזקותיהם במניות הללו לשוק המנופח שהציוצים של פרארו עזרו ליצור. פרארו גם לא חשפה שקוסטלו הסכימה לשלם לפרארו חלק מהרווחים של קוסטלו מסוימות מתוכניות קידום המניות", טענה ה-SEC.
המניות שקודמו במסגרת התוכנית כללו את Canal Capital Corp., Foothills Exploration, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, כמו גם שתי חברות שהתמזגו, Hempstract ו-Riverdale Oil and Gas Corp.
"באמצעות תוכניות לכאורה אלה, קוסטלו ופררו הרוויחו יחד כ-792,000 דולר ברווחי מסחר לא חוקיים", אמר ה-SEC בהודעה לעיתונות מוקדם יותר החודש.
בתלונה נאמר כי ב-2019 וב-2020 עסקה פרארו בנפרד בתוכניות קידום מניות הכוללות את מניות האגורה Powerdyne International ו-South Beach Spirits.
מקור: https://www.cnbc.com/2022/10/28/fake-billionaire-justin-costello-co-defendant-settles-sec-complaint.html