זמן קצר לאחר ש-Bitbuy קיבלה את התקנות שלה בתור שוק והגבילה עוסקים באמצעות Eventus Systems Inc. למעקב אחר סחר, Eventus מינתה מנהל הכנסות ראשי חדש (OCR), ג'ף בולק.
Bolke שימש כסגן נשיא בכיר למכירות של Planview Inc. מאז 2017. Bolke תרם להצלחת החברה עד שנמכרה ל-TPG ו-TA Partners בנובמבר 2020.
מנכ"ל Eventus, Travis Schwab אמר: "צמיחנו בקצב כה מהיר בשנתיים האחרונות שהתפקיד החדש והחשוב הזה הוא הצעד הבא הטבעי בהתרחבותנו ככל שאנו מתבגרים כארגון. לג'ף יש ניסיון רב בסיוע לחברות תוכנה בשלב שלנו להגדיל את קנה המידה העולמית ולממש את הפוטנציאל שלהן, והמומחיות הטכנולוגית וההנדסית שלו יהיו נכס גדול".
Bolke אמר: "Eventus השיגה כמות אדירה בפרק זמן קצר, עם מספר גדל והולך של לקוחות מרקיזה בכל סוג נכס וסוג של משתתף בשוק. אנו נמשיך להתרחב בצורה מתחשבת, אינטליגנטית - עם האנשים הנכונים, המשמעת והתהליכים הנכונים כדי להבטיח שאנו בונים קשרים עמוקים עוד יותר עם הלקוחות שלנו ומשחקים תפקיד גדול יותר בעמידה ברגולציה המתפתחת
הענות
מענה לארועים
בפיננסים, בנקאות, השקעות וביטוח ציות מתייחס לציות לכללים או לצווים שנקבעו על ידי הרשות הרגולטורית הממשלתית, בין אם כמתן שירות או כעיבוד עסקה. ציות בנוגע למימון יהיה גם מצב של ציות להנחיות או מפרטים שנקבעו. ייעוד זה יכול לכלול גם מאמצים להבטיח שארגונים מצייתים הן לתקנות התעשייה והן לחקיקה הממשלתית. הבנת ComplianceCompliance היא מערכת של בלמים ואיזונים המונעת הונאה וחוסר יעילות. בנוסף, זה גם מבטיח שיתוף פעולה עם תקנות פיננסיות פדרליות במטרה סופית להגן על הציבור ולספק מידע נחוץ לסוכנויות ממשלתיות כדי לעצור הונאה, הלבנת הון ומימון טרור . ציות בענף הפיננסי מציע יציבות לשווקים ומשמש להגנה על לקוחות, עובדים ומשלמי מסים מפני איומים אתיים שעוברים בירושה בהחלטות אינדיבידואליות. ארגונים רבים מחויבים גם לעקוב ולאחסן נתוני ציות. זה כולל את כל הנתונים הרלוונטיים או השייכים לחברה, תיווך וכדומה שניתן להשתמש בהם לצורך הטמעה או אימות של ציות או דיווח רגולטורי. לאור התקנות המשתנות וחשיבות הציות, השימוש בתוכנות מתקדמות הולך ועולה. מיושם כדי לעזור לחברות לנהל את נתוני התאימות שלהן בצורה יעילה יותר. מטמון זה כולל חישובים, העברת נתונים ומסלולי ביקורת. בעוד שפיננסים הוא מושג מאוחד גלובלי, תאימות לא. ציות לרגולציה משתנה בין תעשיות ותחומי שיפוט. לדוגמה, המבנים הרגולטוריים הפיננסיים של מדינה אחת עשויים להיות חסרים או שונים במדינה אחרת. יש לציין, תחומי השיפוט המוסדרים ביותר במונחים של תאימות בתעשיית המט"ח כוללים את ארצות הברית, בריטניה או רוב מדינות האיחוד האירופי, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה ואחרות.
בפיננסים, בנקאות, השקעות וביטוח ציות מתייחס לציות לכללים או לצווים שנקבעו על ידי הרשות הרגולטורית הממשלתית, בין אם כמתן שירות או כעיבוד עסקה. ציות בנוגע למימון יהיה גם מצב של ציות להנחיות או מפרטים שנקבעו. ייעוד זה יכול לכלול גם מאמצים להבטיח שארגונים מצייתים הן לתקנות התעשייה והן לחקיקה הממשלתית. הבנת ComplianceCompliance היא מערכת של בלמים ואיזונים המונעת הונאה וחוסר יעילות. בנוסף, זה גם מבטיח שיתוף פעולה עם תקנות פיננסיות פדרליות במטרה סופית להגן על הציבור ולספק מידע נחוץ לסוכנויות ממשלתיות כדי לעצור הונאה, הלבנת הון ומימון טרור . ציות בענף הפיננסי מציע יציבות לשווקים ומשמש להגנה על לקוחות, עובדים ומשלמי מסים מפני איומים אתיים שעוברים בירושה בהחלטות אינדיבידואליות. ארגונים רבים מחויבים גם לעקוב ולאחסן נתוני ציות. זה כולל את כל הנתונים הרלוונטיים או השייכים לחברה, תיווך וכדומה שניתן להשתמש בהם לצורך הטמעה או אימות של ציות או דיווח רגולטורי. לאור התקנות המשתנות וחשיבות הציות, השימוש בתוכנות מתקדמות הולך ועולה. מיושם כדי לעזור לחברות לנהל את נתוני התאימות שלהן בצורה יעילה יותר. מטמון זה כולל חישובים, העברת נתונים ומסלולי ביקורת. בעוד שפיננסים הוא מושג מאוחד גלובלי, תאימות לא. ציות לרגולציה משתנה בין תעשיות ותחומי שיפוט. לדוגמה, המבנים הרגולטוריים הפיננסיים של מדינה אחת עשויים להיות חסרים או שונים במדינה אחרת. יש לציין, תחומי השיפוט המוסדרים ביותר במונחים של תאימות בתעשיית המט"ח כוללים את ארצות הברית, בריטניה או רוב מדינות האיחוד האירופי, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה ואחרות.
קרא מונח זה אתגרים שעומדים בפניהם".
Eventus Project TEN
Eventus מתמחה במעקב אחר סחר ופתרונות סיכונים. בספטמבר 2021 הבטיחה Eventus Systems Inc. 30 מיליון דולר בסבב גיוס מסדרה B. בשנת 2022, המשרד מוכן להיכנס לאזורים גיאוגרפיים חדשים. במימון השתתפו CMT Digital ו-Jump Capital.
TRM Labs ו-Notabene חברו יחד עם Eventus ליצירת 'Protect TEN'. Project הוא פתרון הכל-באחד עבור מטבעות קריפטוגרפיים
איסור הלבנת הון (AML
נגד הלבנת הון (AML)
איסור הלבנת הון (AML) הוא מונח המתאר חוקים, תהליכים ותקנות שנועדו למנוע מכספים שהושגו באופן בלתי חוקי להסוות כהכנסה שנצברת באמצעים לגיטימיים. המטרה הבסיסית של חוקי ה-AML היא לסייע בהגנה, זיהוי ודיווח על פעילות חשודה, לרבות עבירות ראשוניות להלבנת הון ומימון טרור, כגון הונאת ניירות ערך ומניפולציה בשוק. לרוב הבורסות יש אמצעי AML הכוללים אימות זהות (Know-Your -בדיקות לקוחות) ובוטים שעוקבים אחר פעילות מסחר חשודה. חוקי AML בעבודה חוקי AML בעבודת AML נועדים במפורש שחיתות, העלמת מס, מניפולציה בשוק וסחר בסחורות לא חוקיות. חלק ניכר מהדגשים שלהם נועד גם להביא לידי ביטוי את המאמצים שאנשים או גופים מנצלים כדי להסתיר את הפשעים הללו. בעיקרו של דבר, הליכי AML נועדו להקשות על פושעים "להסתיר את השלל". לעתים קרובות, מלביני הון מנסים להסוות את הכספים שהושגו באופן בלתי חוקי על ידי העברתם דרך עסק לגיטימי של מזומנים, כמו בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מוסדרים. לכן, זה תלוי לעסקים להבטיח שהם לא יהיו חלק מתוכנית הלבנת הון שלא מרצונם. אחת הבעיות הנפוצות ביותר למלחמה היא הלבנת, הכוללת הפעלת כסף דרך עסק לגיטימי מבוסס מזומנים בבעלות העבריין ארגון או מקורביו. עסק לגיטימי כביכול יכול אז להפקיד את הכסף, שאותו פושעים יכולים למשוך לאחר מכן. מכבסים יכולים גם למקד חשבונות זרים כדי לבצע הפקדות, ולהפקיד מזומנים מתחת למספר ספים רגולטוריים שאינם מצליחים לעורר חשד. בארה"ב, למשל, העברות רבות או תשלומים במזומן מתחת ל-10,000 דולר לא צפויים למשוך את תשומת לב הרשויות הרגולטוריות. בנוסף, מלביני הון יכולים להעביר מזומנים לברוקרים לא ישרים שמוכנים להתעלם מהתקנות הקיימות בתמורה לעמלות גדולות.
איסור הלבנת הון (AML) הוא מונח המתאר חוקים, תהליכים ותקנות שנועדו למנוע מכספים שהושגו באופן בלתי חוקי להסוות כהכנסה שנצברת באמצעים לגיטימיים. המטרה הבסיסית של חוקי ה-AML היא לסייע בהגנה, זיהוי ודיווח על פעילות חשודה, לרבות עבירות ראשוניות להלבנת הון ומימון טרור, כגון הונאת ניירות ערך ומניפולציה בשוק. לרוב הבורסות יש אמצעי AML הכוללים אימות זהות (Know-Your -בדיקות לקוחות) ובוטים שעוקבים אחר פעילות מסחר חשודה. חוקי AML בעבודה חוקי AML בעבודת AML נועדים במפורש שחיתות, העלמת מס, מניפולציה בשוק וסחר בסחורות לא חוקיות. חלק ניכר מהדגשים שלהם נועד גם להביא לידי ביטוי את המאמצים שאנשים או גופים מנצלים כדי להסתיר את הפשעים הללו. בעיקרו של דבר, הליכי AML נועדו להקשות על פושעים "להסתיר את השלל". לעתים קרובות, מלביני הון מנסים להסוות את הכספים שהושגו באופן בלתי חוקי על ידי העברתם דרך עסק לגיטימי של מזומנים, כמו בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מוסדרים. לכן, זה תלוי לעסקים להבטיח שהם לא יהיו חלק מתוכנית הלבנת הון שלא מרצונם. אחת הבעיות הנפוצות ביותר למלחמה היא הלבנת, הכוללת הפעלת כסף דרך עסק לגיטימי מבוסס מזומנים בבעלות העבריין ארגון או מקורביו. עסק לגיטימי כביכול יכול אז להפקיד את הכסף, שאותו פושעים יכולים למשוך לאחר מכן. מכבסים יכולים גם למקד חשבונות זרים כדי לבצע הפקדות, ולהפקיד מזומנים מתחת למספר ספים רגולטוריים שאינם מצליחים לעורר חשד. בארה"ב, למשל, העברות רבות או תשלומים במזומן מתחת ל-10,000 דולר לא צפויים למשוך את תשומת לב הרשויות הרגולטוריות. בנוסף, מלביני הון יכולים להעביר מזומנים לברוקרים לא ישרים שמוכנים להתעלם מהתקנות הקיימות בתמורה לעמלות גדולות.
קרא מונח זה), מעקב אחר סחר ותאימות לכללי נסיעות עבור ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs).
Eventus זכתה ב-10 פרסים בשנת 2021, כולל פרס RegTech Insight APAC לפתרון מעקב המסחר הטוב ביותר.
יתרה מזאת, FTX US משתמשת בשירותים של Eventus Systems Inc. למעקב אחר סיכונים ומסחר. Eventus משרתת כיום למעלה מ-10,000 לקוחות בלמעלה מ-130 מדינות.
זמן קצר לאחר ש-Bitbuy קיבלה את התקנות שלה בתור שוק והגבילה עוסקים באמצעות Eventus Systems Inc. למעקב אחר סחר, Eventus מינתה מנהל הכנסות ראשי חדש (OCR), ג'ף בולק.
Bolke שימש כסגן נשיא בכיר למכירות של Planview Inc. מאז 2017. Bolke תרם להצלחת החברה עד שנמכרה ל-TPG ו-TA Partners בנובמבר 2020.
מנכ"ל Eventus, Travis Schwab אמר: "צמיחנו בקצב כה מהיר בשנתיים האחרונות שהתפקיד החדש והחשוב הזה הוא הצעד הבא הטבעי בהתרחבותנו ככל שאנו מתבגרים כארגון. לג'ף יש ניסיון רב בסיוע לחברות תוכנה בשלב שלנו להגדיל את קנה המידה העולמית ולממש את הפוטנציאל שלהן, והמומחיות הטכנולוגית וההנדסית שלו יהיו נכס גדול".
Bolke אמר: "Eventus השיגה כמות אדירה בפרק זמן קצר, עם מספר גדל והולך של לקוחות מרקיזה בכל סוג נכס וסוג של משתתף בשוק. אנו נמשיך להתרחב בצורה מתחשבת, אינטליגנטית - עם האנשים הנכונים, המשמעת והתהליכים הנכונים כדי להבטיח שאנו בונים קשרים עמוקים עוד יותר עם הלקוחות שלנו ומשחקים תפקיד גדול יותר בעמידה ברגולציה המתפתחת
הענות
מענה לארועים
בפיננסים, בנקאות, השקעות וביטוח ציות מתייחס לציות לכללים או לצווים שנקבעו על ידי הרשות הרגולטורית הממשלתית, בין אם כמתן שירות או כעיבוד עסקה. ציות בנוגע למימון יהיה גם מצב של ציות להנחיות או מפרטים שנקבעו. ייעוד זה יכול לכלול גם מאמצים להבטיח שארגונים מצייתים הן לתקנות התעשייה והן לחקיקה הממשלתית. הבנת ComplianceCompliance היא מערכת של בלמים ואיזונים המונעת הונאה וחוסר יעילות. בנוסף, זה גם מבטיח שיתוף פעולה עם תקנות פיננסיות פדרליות במטרה סופית להגן על הציבור ולספק מידע נחוץ לסוכנויות ממשלתיות כדי לעצור הונאה, הלבנת הון ומימון טרור . ציות בענף הפיננסי מציע יציבות לשווקים ומשמש להגנה על לקוחות, עובדים ומשלמי מסים מפני איומים אתיים שעוברים בירושה בהחלטות אינדיבידואליות. ארגונים רבים מחויבים גם לעקוב ולאחסן נתוני ציות. זה כולל את כל הנתונים הרלוונטיים או השייכים לחברה, תיווך וכדומה שניתן להשתמש בהם לצורך הטמעה או אימות של ציות או דיווח רגולטורי. לאור התקנות המשתנות וחשיבות הציות, השימוש בתוכנות מתקדמות הולך ועולה. מיושם כדי לעזור לחברות לנהל את נתוני התאימות שלהן בצורה יעילה יותר. מטמון זה כולל חישובים, העברת נתונים ומסלולי ביקורת. בעוד שפיננסים הוא מושג מאוחד גלובלי, תאימות לא. ציות לרגולציה משתנה בין תעשיות ותחומי שיפוט. לדוגמה, המבנים הרגולטוריים הפיננסיים של מדינה אחת עשויים להיות חסרים או שונים במדינה אחרת. יש לציין, תחומי השיפוט המוסדרים ביותר במונחים של תאימות בתעשיית המט"ח כוללים את ארצות הברית, בריטניה או רוב מדינות האיחוד האירופי, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה ואחרות.
בפיננסים, בנקאות, השקעות וביטוח ציות מתייחס לציות לכללים או לצווים שנקבעו על ידי הרשות הרגולטורית הממשלתית, בין אם כמתן שירות או כעיבוד עסקה. ציות בנוגע למימון יהיה גם מצב של ציות להנחיות או מפרטים שנקבעו. ייעוד זה יכול לכלול גם מאמצים להבטיח שארגונים מצייתים הן לתקנות התעשייה והן לחקיקה הממשלתית. הבנת ComplianceCompliance היא מערכת של בלמים ואיזונים המונעת הונאה וחוסר יעילות. בנוסף, זה גם מבטיח שיתוף פעולה עם תקנות פיננסיות פדרליות במטרה סופית להגן על הציבור ולספק מידע נחוץ לסוכנויות ממשלתיות כדי לעצור הונאה, הלבנת הון ומימון טרור . ציות בענף הפיננסי מציע יציבות לשווקים ומשמש להגנה על לקוחות, עובדים ומשלמי מסים מפני איומים אתיים שעוברים בירושה בהחלטות אינדיבידואליות. ארגונים רבים מחויבים גם לעקוב ולאחסן נתוני ציות. זה כולל את כל הנתונים הרלוונטיים או השייכים לחברה, תיווך וכדומה שניתן להשתמש בהם לצורך הטמעה או אימות של ציות או דיווח רגולטורי. לאור התקנות המשתנות וחשיבות הציות, השימוש בתוכנות מתקדמות הולך ועולה. מיושם כדי לעזור לחברות לנהל את נתוני התאימות שלהן בצורה יעילה יותר. מטמון זה כולל חישובים, העברת נתונים ומסלולי ביקורת. בעוד שפיננסים הוא מושג מאוחד גלובלי, תאימות לא. ציות לרגולציה משתנה בין תעשיות ותחומי שיפוט. לדוגמה, המבנים הרגולטוריים הפיננסיים של מדינה אחת עשויים להיות חסרים או שונים במדינה אחרת. יש לציין, תחומי השיפוט המוסדרים ביותר במונחים של תאימות בתעשיית המט"ח כוללים את ארצות הברית, בריטניה או רוב מדינות האיחוד האירופי, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה ואחרות.
קרא מונח זה אתגרים שעומדים בפניהם".
Eventus Project TEN
Eventus מתמחה במעקב אחר סחר ופתרונות סיכונים. בספטמבר 2021 הבטיחה Eventus Systems Inc. 30 מיליון דולר בסבב גיוס מסדרה B. בשנת 2022, המשרד מוכן להיכנס לאזורים גיאוגרפיים חדשים. במימון השתתפו CMT Digital ו-Jump Capital.
TRM Labs ו-Notabene חברו יחד עם Eventus ליצירת 'Protect TEN'. Project הוא פתרון הכל-באחד עבור מטבעות קריפטוגרפיים
איסור הלבנת הון (AML
נגד הלבנת הון (AML)
איסור הלבנת הון (AML) הוא מונח המתאר חוקים, תהליכים ותקנות שנועדו למנוע מכספים שהושגו באופן בלתי חוקי להסוות כהכנסה שנצברת באמצעים לגיטימיים. המטרה הבסיסית של חוקי ה-AML היא לסייע בהגנה, זיהוי ודיווח על פעילות חשודה, לרבות עבירות ראשוניות להלבנת הון ומימון טרור, כגון הונאת ניירות ערך ומניפולציה בשוק. לרוב הבורסות יש אמצעי AML הכוללים אימות זהות (Know-Your -בדיקות לקוחות) ובוטים שעוקבים אחר פעילות מסחר חשודה. חוקי AML בעבודה חוקי AML בעבודת AML נועדים במפורש שחיתות, העלמת מס, מניפולציה בשוק וסחר בסחורות לא חוקיות. חלק ניכר מהדגשים שלהם נועד גם להביא לידי ביטוי את המאמצים שאנשים או גופים מנצלים כדי להסתיר את הפשעים הללו. בעיקרו של דבר, הליכי AML נועדו להקשות על פושעים "להסתיר את השלל". לעתים קרובות, מלביני הון מנסים להסוות את הכספים שהושגו באופן בלתי חוקי על ידי העברתם דרך עסק לגיטימי של מזומנים, כמו בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מוסדרים. לכן, זה תלוי לעסקים להבטיח שהם לא יהיו חלק מתוכנית הלבנת הון שלא מרצונם. אחת הבעיות הנפוצות ביותר למלחמה היא הלבנת, הכוללת הפעלת כסף דרך עסק לגיטימי מבוסס מזומנים בבעלות העבריין ארגון או מקורביו. עסק לגיטימי כביכול יכול אז להפקיד את הכסף, שאותו פושעים יכולים למשוך לאחר מכן. מכבסים יכולים גם למקד חשבונות זרים כדי לבצע הפקדות, ולהפקיד מזומנים מתחת למספר ספים רגולטוריים שאינם מצליחים לעורר חשד. בארה"ב, למשל, העברות רבות או תשלומים במזומן מתחת ל-10,000 דולר לא צפויים למשוך את תשומת לב הרשויות הרגולטוריות. בנוסף, מלביני הון יכולים להעביר מזומנים לברוקרים לא ישרים שמוכנים להתעלם מהתקנות הקיימות בתמורה לעמלות גדולות.
איסור הלבנת הון (AML) הוא מונח המתאר חוקים, תהליכים ותקנות שנועדו למנוע מכספים שהושגו באופן בלתי חוקי להסוות כהכנסה שנצברת באמצעים לגיטימיים. המטרה הבסיסית של חוקי ה-AML היא לסייע בהגנה, זיהוי ודיווח על פעילות חשודה, לרבות עבירות ראשוניות להלבנת הון ומימון טרור, כגון הונאת ניירות ערך ומניפולציה בשוק. לרוב הבורסות יש אמצעי AML הכוללים אימות זהות (Know-Your -בדיקות לקוחות) ובוטים שעוקבים אחר פעילות מסחר חשודה. חוקי AML בעבודה חוקי AML בעבודת AML נועדים במפורש שחיתות, העלמת מס, מניפולציה בשוק וסחר בסחורות לא חוקיות. חלק ניכר מהדגשים שלהם נועד גם להביא לידי ביטוי את המאמצים שאנשים או גופים מנצלים כדי להסתיר את הפשעים הללו. בעיקרו של דבר, הליכי AML נועדו להקשות על פושעים "להסתיר את השלל". לעתים קרובות, מלביני הון מנסים להסוות את הכספים שהושגו באופן בלתי חוקי על ידי העברתם דרך עסק לגיטימי של מזומנים, כמו בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מוסדרים. לכן, זה תלוי לעסקים להבטיח שהם לא יהיו חלק מתוכנית הלבנת הון שלא מרצונם. אחת הבעיות הנפוצות ביותר למלחמה היא הלבנת, הכוללת הפעלת כסף דרך עסק לגיטימי מבוסס מזומנים בבעלות העבריין ארגון או מקורביו. עסק לגיטימי כביכול יכול אז להפקיד את הכסף, שאותו פושעים יכולים למשוך לאחר מכן. מכבסים יכולים גם למקד חשבונות זרים כדי לבצע הפקדות, ולהפקיד מזומנים מתחת למספר ספים רגולטוריים שאינם מצליחים לעורר חשד. בארה"ב, למשל, העברות רבות או תשלומים במזומן מתחת ל-10,000 דולר לא צפויים למשוך את תשומת לב הרשויות הרגולטוריות. בנוסף, מלביני הון יכולים להעביר מזומנים לברוקרים לא ישרים שמוכנים להתעלם מהתקנות הקיימות בתמורה לעמלות גדולות.
קרא מונח זה), מעקב אחר סחר ותאימות לכללי נסיעות עבור ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs).
Eventus זכתה ב-10 פרסים בשנת 2021, כולל פרס RegTech Insight APAC לפתרון מעקב המסחר הטוב ביותר.
יתרה מזאת, FTX US משתמשת בשירותים של Eventus Systems Inc. למעקב אחר סיכונים ומסחר. Eventus משרתת כיום למעלה מ-10,000 לקוחות בלמעלה מ-130 מדינות.
מקור: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/