יזם נדל"ן בדאלאס שהואשם בהונאת משקיעים סיניים בסכום של יותר מ-26 מיליון דולר, הוגש ביום שלישי כתב אישום באשמת הונאה בנקאית והונאת ניירות ערך.
טימותי לינץ' ברטון, 59, נשיא JMJ Development Inc. ומנכ"ל חברת ההשקעות הממשלתית Carnegie Development, נסע לכאורה להאנגג'ואו, סין, כדי לשווק הזדמנויות להשקעה בנדל"ן בטקסס למשקיעים סינים.
במהלך מצגותיו בפני משקיעים פוטנציאליים, טען ברטון כי הנכסים ממוקמים בשכונות מבוקשות במטרופולין דאלאס/פורט וורת', לפי משרד התובע של ארה"ב למחוז הצפוני של טקסס. הוא גם הציג בנאי, שזוהה כ-SW במסמכי בית המשפט, שלדבריו ירכוש מגרשים לבנייה וימכר לרוכשי בתים עתידיים.
ברטון הבטיח לכאורה למשקיעים תשלומי ריבית שנתיים למשך שנתיים ואמר להם שהשקעתם הראשונית תוחזר בסוף השנה השנייה. הוא מואשם בכך שאמר למשקיעים שהם יתרמו 80% מהכספים הדרושים לפרויקט והוא ואחרים יבעטו ב-20% ואמר שלא ישולמו עמלות מכספי המשקיעים.
בהסכמי הלוואה שנחתמו על ידי משקיעים, ברטון ניפח לכאורה את העלות של כל נכס בשיעור של עד 195%, ובמקרים מסוימים מעולם לא רכש את הנכס. הוא גם מואשם בתשלום תשלומי ריבית למשקיעים מוקדמים בכספי משקיעים מפרויקטים מאוחרים יותר.
התובעים אומרים שבארטון שילם עמלות מכספי המשקיעים והעביר את כספם לפרויקטים לא קשורים. כספים אחרים שימשו לתשלום יועצים וחשבון אמריקן אקספרס של חברה שאינה קשורה, לפי כתב האישום.
נגד ברטון הוגש כתב אישום בגין שבעה סעיפי הונאה, סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה וסעיף אחד של הונאה בניירות ערך.
אם יורשע, ברטון צפוי לעד 20 שנות מאסר פדרלי עבור כל סעיף של הונאה, עד 20 שנה על קשירת קשר לביצוע הונאה ועד 20 שנה על הונאה בניירות ערך.
ראה עוד מבנזינגה
אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.
© 2022 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html