לקוחות מפוקפקים של קרדיט סוויס: נתונים שנויים במחלוקת דלפו

• תקנות סודיות הבנקים השוויצריות חסכו על קרדיט סוויס מהצורך לחשוף אם היא מממנת פעילות פלילית, מה שעומד בניגוד בולט לפתיחות שמספקת טכנולוגיית הבלוקצ'יין.

• על פי נתונים שדלפו, הבנק השוויצרי קרדיט סוויס טיפל בחשבונות בשווי של יותר מ-100 מיליארד דולר עבור אנשים שהוטלו סנקציות ומנהיגי מדינה שהואשמו בהלבנת הון.

הלקוחות המפוקפקים

לפי הניו יורק טיימס, הנתונים שהודלפו הכילו מידע סודי של יותר מ-18,000 חשבונות בנק. הנתונים מגיעים חזרה לחשבונות שהיו פתוחים משנות ה-1940 ועד שנות ה-2010, אך אינם כוללים פעילויות שוטפות.

נרביס ויללובוס סגן שר האנרגיה לשעבר של ונצואלה והמלך עבדאללה השני מירדן היה בין בעלי החשבונות עם "מיליוני דולרים בקרדיט סוויס".

- פרסומת -

המלך עבדאללה הואשם בשימוש לרעה בסיוע כספי למטרות רווח אישי, בעוד ויללובוס נמצא אשם בהלבנת הון בשנת 2018. לפי הניו יורק טיימס, "כמה משתמשי חשבון אחרים היו בנים של מנהל מודיעין פקיסטני שנמצאו אשם בהלבנת מיליארדים של דולרים מארה"ב וממדינות אחרות ל-(מוג'הידין) באפגניסטן בשנות ה-1980".

"Credit Suisse AML שיכנה בשמחה סוחרים בבני אדם, רוצחים ורשויות מושחתות", צייץ היום באנטג, המפתח הראשי של Yearn Finance (YFI), פלטפורמת החקלאות המבוזרת הגדולה (DeFi) של חקלאות. פרשנים הפנו את תשומת הלב לבנק ענק נוסף ברחבי העולם, HSBC, ששילם קנסות גבוהים על סיוע לפושעים בינלאומיים מסוכנים בהלבנת הון.

קרא גם - עם מיליארד דולר שהושקע במשחקי BLOCKCHAIN ​​בינואר, GAMEFI משגשג

כעת יעקוב אחר עבריינים

האירוניה של מוסד פיננסי מסורתי גדול המסייע לפושעים ברמה גבוהה לא פסחה על קהילת מטבעות הקריפטו, שהואשמה זה מכבר בסיוע לפושעים. 

הבנק הכחיש כל עבירה, אבל הפעולה החשאית הריכוזית של קרדיט סוויס עומדת בניגוד לטכנולוגיית הבלוקצ'יין שקופה לחלוטין. שקיפות עשויה גם לאפשר לחוקרים ולרשויות אכיפת החוק לעקוב אחר אנשים ואומות מפוקפקות המנסות לחמוק מעונשים כלכליים בזמן אמת.