המחלקה לשירותים פיננסיים של ניו יורק (NYDFS) הודיעה רשמית על צו הסכמה שבו היא תעסוק במאמציה בפירוק גורמים שכביכול התעלמו מהם במקרה של תוכנית הציות Coinbase. הגורם הנכלל בצו הסכמה זה הוא חיוב קנס בסך 50 מיליון דולר על Coinbase.
מקורות מהימנים ב-Coinbase, בינתיים, מודיעים שהם תומכים בחקירה של NYDFS בכל דרך אפשרית בנוגע לתוכנית הציות המיוחדת מסוגה שלהם. הם גם מצהירים כי הם מודעים מאוד לדאגות ולבלבול של המחלקה בנוגע לחקירות ביחס לתוכנית הציות שלהם לשנים 2018-2019, יחד עם צבר הציות, שלכאורה גדל במקרה עם הצמיחה של החברה בשנת 2021 כעת הם מחויבים לחלוטין לפתור את כל הבעיות התלויות ועומדות.
צו ההסכמה מזכיר סכום קנס של 50 מיליון דולר, ו-Coinbase, מצדה, התחייבה לשאוב סכום של 50 מיליון דולר במונחים של השקעות בתוכנית הציות שתכסה תקופה של השנתיים הבאות. לפי מקורות מ-Coinbase, זה תמיד היה המאמץ שלהם לתמוך לחלוטין בכל הנושאים הקשורים לרגולטורים מרכזיים, יחד עם משחק התפקידים שלהם. הם תמיד האמינו בהפיכת זירת הקריפטו לבטוחה ומאובטחת עבור כל הנוגעים בדבר.
כדי לדעת יותר על אמצעי הבטיחות המתבצעים כחלק מתוכנית ציות זו, קרא את סקירת המטבעות שלנו. בשנתיים האחרונות, מלבד כל שאר הפעילויות הקשורות להשקעות שבוצעו, הם הצליחו ליצור AML ממוקד קריפטו, יחד עם כלי תאימות לסנקציות, כמו במקרה של כלים אנליטיים בלוקצ'יין, ה-Coinbase Tracer ופתרון האיסור הקנייני. הם גם ביצעו שינויים נדרשים במערכת ניטור העסקאות האוטומטית שלהם (TMS), אשר מסייעת בניתוח כל העסקאות שבוצעו בפלטפורמת Coinbase עבור בעיות הקשורות לאבטחה.
בנוסף לכך, הם גם הצליחו בפיתוח שיטת ניקוד סיכון קנייני (CRS) על מנת למדוד דירוגי סיכון. יצירת תוכנית בדיקת נאותות משופרת (EDD), המכוונת ללקוחות בסיכון גבוה, היא עוד אחד מההישגים שלהם. אחרי כל זה גם ההשקה של טכנולוגיית הפתרון האוניברסלי של Travel Rule (TRUST), שהוא במקרה פתרון מוגבר בתעשייה.
לדעת הצוות ב-Coinbase, הם שמחים מאוד על שיתוף הפעולה עם NYDFS ושהם תלויים בהם לפתרון כל הבעיות הקשורות לכל מיני פשעים שבוצעו בזירת הקריפטו. בנקודת המבט הקולקטיבית שלהם, Coinbase תמיד הייתה ותישאר מחויבת להטביע את חותמה האישי כקובעת מגמות וכדוגמה בכל פינת הקריפטו. הם פשוט חייבים את זה לכל הלקוחות הנאמנים שלהם.
מקור: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/