CFTC מוסיף האשמות חדשות נגד בנמן-פריד

האישומים ממשיכים לעלות עבור מייסד FTX המושפל, סם בנמן-פריד, כשהוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות חשפה אתמול (שלישי) אישומים חדשים נגד מיליארדר הקריפטו החד-פעמי, בטענה ש-FTX עירבבה כספי לקוחות ושבנקמן-פריד הפר את חוק בורסת הסחורות.

עקוב אחר הבלוג החי של CNBC המסקר את הדיון ביום שלישי על קריסת בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים.

חדשות בנושא השקעות

האישומים הגיעו רגעים ספורים בפני תובעים במחוז הדרומי של ניו יורק חשף אישומים פליליים נגד בנקמן-פריד, שנמק בכלא בהאמי לאחר מכן נתפס ביום שני בערב על ידי רשויות החוק שם.

הגשת ה-CFTC טוענת כי Alameda Research, קרן הגידור של Bankman-Fried, נהנתה מגישה ל-"8 מיליארד דולר בכספי לקוחות", בחשבון הנקוב בספרי FTX אך בשליטה ובשם Alameda.

מעצם הקמתה של FTX בשנת 2019, ה-CFTC טוען כי Alameda "ניגשה והשתמשה בכספי לקוחות FTX עבור הפעילות והפעילויות של אלמדה עצמה, לרבות למימון פעילויות המסחר, ההשקעות וההלוואות/הלוואות שלה".

הגשת ה-CFTC מהדהדת אישומים שה-SEC חשפה מוקדם יותר ביום שלישי, שאמר שבנקמן-פריד הפעיל את האימפריה שלו כהונאה "מההתחלה".

FTX אפשרה ל-Alameda גישה לכמויות עצומות של נזילות, תוך מניעת הימורים מסוכנים על נכסי קריפטו ונגזרות. Alameda קיבל מעמד של מדינה מועדפת ופטור מפרוטוקולי ניהול הסיכונים האוטומטיים של Alameda, אשר פעלו בדומה לשיחת מרווח אוטומטית וחיסול עמדת לקוח רגילה באופן אלגוריתמי.

לאלמדה לא הייתה מגבלה כזו על מקצועותיה, בתכנון.

"בהוראת הבנקמן-פריד, מנהלי FTX יצרו תכונות בקוד הבסיסי של FTX שאפשרו ל-Alameda לשמור על קו אשראי בלתי מוגבל בעצם ב-FTX", נטען ב-CFTC.

תהליך הגילוי הפיננסי חשף את ה"דלת האחורית" הזו בספרים של FTX שנוצרה עם תוכנה מותאמת אישית, על פי מקורות המדברים עם רויטרס. הם המשיכו לתאר זאת כדרך שבה מנכ"ל לשעבר, בנקמן-פריד, יכול לבצע שינויים ברשומה הפיננסי של החברה מבלי לסמן את העסקה לא פנימית או חיצונית. מנגנון זה, תיאורטית, יכול היה, למשל, למנוע מהעברות של מיליארדי דולרים ל-Alameda להיות מסומן לצוות הציות הפנימי שלו או למבקרים חיצוניים.

סוכנות הידיעות רויטרס מסרה שבנקמן-פריד פרסמה הכחשה מוחלטת של יישום מה שנקרא דלת אחורית.

"מנהלי FTX Trading יצרו גם חריגים אחרים לתהליכים הסטנדרטיים של FTX שאפשרו לאלמדה לקבל יתרון לא הוגן בעת ​​ביצוע עסקאות בפלטפורמה, כולל זמני ביצוע מהירים יותר ופטור מתהליך ניהול סיכוני החיסול האוטומטי הייחודי של הפלטפורמה", נכתב בהצהרה מה- CFTC.