הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הגישה ביום חמישי תביעת אכיפה אזרחית. זה נגד תושב אורגון ואילינוי יחד עם חברה מפלורידה על גביית 44 מיליון דולר בהשקעות בנכסים דיגיטליים באמצעים לא חוקיים.
Jafia LLC, חברה שבסיסה בפלורידה, Ravishankar Avadhanam (IL), ו- Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) הוזכרו במיוחד על ידי ה-CFTC.
הנאשמים מואשמים בניהול מאגר סחורות בלתי חוקי בזמן שלא יכול היה לרשום את עצמו כמפעיל מאגר סחורות. בנוסף, התלונה הטילה חיובים נגד שלוש קרנות המחופשות ל"נאשמים סעד" בבעלותם ובניהולם של הנאשמים. הקרנות היו: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City), ו- Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
הנאשמים השתמשו באתרי אינטרנט ובסרטוני יוטיוב כדי לאסוף כספים בשווי של למעלה מ-44 מיליון דולר מיותר מ-170 משתתפים, תוך שהם מציינים את מקרי השימוש כ: "לרכישה, החזקת וסחר בנכסים דיגיטליים, סחורות, נגזרים, החלפות וחוזים עתידיים על סחורות", לפי ה-CFTC.
הנאשמים במקום להשתמש בכספי המשתתף המצטברים כפי שהובטח חילקו אותם למשתתפים אחרים, בערך כמו תוכנית פונזי. זאת ועוד, הנתבעים אף נטען כי העבירו חלק מהכספים לטובתם לחשבונות חוץ שבשליטתם.
צווי CFTC להקפיא את הנכסים בשליטת הנתבעים
על מנת להקפיא את הנכסים שבשליטת הנתבעים, הוציאה הוועדה צו צדדי וכן מינוי כונס נכסים זמני להגנה על רישומים.
דיון אחד בתיק מתוכנן ל-25 במאי 2022. ישנם המלצות שונות להגנת לקוחות ומאמרים על הונאה שהונפקו על ידי ה-CFTC. ביניהם, אחת מהן היא להביא לידיעת הציבור את הסיכונים האפשריים הכרוכים בהשקעה או ספקולציות בנכסים דיגיטליים או בחוזים עתידיים ואופציות של ביטקוין שהושקו לאחרונה.
ה-CFTC שואף להחזיר את כל המשקיעים שהושפעו מהתכנית. היא גם עובדת על הצבת בנקים קבועים, גובה קנסות והכרזה על עונשים אחרים.
סוכנויות אמריקאיות מהדקות את אחיזתן בנכסי קריפטו
ההוראה המבצעת של הנשיא ביידן סיפקה מומנטום לסוכנויות האמריקאיות בלימוד וניתוח תעשיית הקריפטו המשגשגת כדי להגן טוב יותר על אזרחיה. ה-SEC כבר נשבע להפעיל פיקוח קפדני על מגזר הקריפטו.
כדי ליישם חוקי צרכנות פדרליים, הלשכה להגנת הצרכן הפיננסית (CFPB) חשפה כי היא מתכננת להוציא את חוזרי ההגנה הפיננסית לצרכן עבור הרגולטורים.
התמוטטות הקריפטו במהלך השבועות האחרונים הביאה להתעניינות מוגברת מצד הרגולטורים והמחוקקים.
קרא גם: מייקל סיילור נשאר אופטימי לגבי ביטקוין, למרות מגמות ירידה
סטיב אנדרסון הוא חובב קריפטו אוסטרלי. הוא מומחה בניהול ומסחר מעל ל -5 שנים. סטיב עבד כסוחר קריפטו, הוא אוהב ללמוד על ביזור, להבין את הפוטנציאל האמיתי של הבלוקצ'יין.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/