הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) האשימה ביום חמישי שני תושבי ארה"ב בהונאה "בדומה למזימת פונזי" בגיוס של כ-44 מיליון דולר מלפחות 170 משקיעים דרך אתר אינטרנט וסרטוני YouTube.
סם איקורטי מפורטלנד, אורגון, ורבישנקר אוואדהנם מאורורה, אילינוי, זוהו בהודעת ה-CFTC, שהוסיפה כי הוצא צו מניעה על ידי שופט שהקפיא נכסים שבשליטת השניים, שימר רישומים ומינוי כונס נכסים זמני.
בתלונה נטען כי השניים ביקשו כסף ממשקיעים כדי "לרכוש, להחזיק ולסחור בנכסים דיגיטליים, סחורות, נגזרים, החלפות וחוזים עתידיים על סחורות". ובכל זאת, נאמר, במקום להשקיע את הכספים כפי שהם מיוצגים, הם ניצלו אותם על ידי חלוקת כספים למשתתפים אחרים, "באופן הדומה לתוכנית פונזי".
לאחר מכן, הנאשמים העבירו כספים לחשבונות לטובתם, כולל מיליוני דולרים לישות מחוץ לחוף, אמר ה-CFTC. הם מואשמים בהפעלת מאגר סחורות בלתי חוקי ואי רישום כמפעיל מאגר סחורות.
מקור: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss