הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) תובעת את בורסת החוזים העתידיים של קריפטו Digitex LLC ואת מייסד ומנכ"ל החברה אדם טוד על אי רישום בסוכנות וניסיון לתמרן את מחיר האסימון שלהם.
Digitex Futures עמדה בהגדרה של שוק חוזים ייעודי או מועצת סחר חוץ, אך מעולם לא ביקשה רישום בוועדה כסוחר בעמלות עתידיות, רישיון הכרחי על פי ה-CFTC. התלונה טוענת גם ש-Digitex לא עמדה בדרישות חוק סודיות הבנק, כולל הטמעת בדיקות אפקטיביות של מכיר את הלקוח ותוכנית מידע ללקוח.
התלונה טוענת עוד כי טוד ניסה לתמרן את המחיר של האסימון המקורי של הבורסה, DGTX. ה-CFTC טוען כי טוד תמרן לכאורה את המחיר של DGTX על ידי רכישת חלקים מהאסימון, לא מתוך כוונה להרוויח כסף על עסקאות בודדות, אלא ניפח את אחזקות הבורסה על ידי שאיבת מחיר האסימון. התלונה מצטטת מספר רגעים שבהם טוד דן בפעולות בשידורים חיים.
"אלא אם יורכבו ויצוו על ידי בית משפט זה, סביר שהנאשמים ימשיכו לעסוק במעשים ובנוהגים הנטענים בתלונה זו ובמעשים ונהלים דומים", נכתב בתלונה.
ה-CFTC רוצה צו בית משפט האוסר על Digitex וטוד להמשיך בעסקאות. ה-CFTC גם רוצה ש-Digitex וטוד יפסיקו לסחור בבורסות רשומות, לעסוק בעסקאות הכרוכות ב"אינטרסים של סחורות" ונכסים דיגיטליים הנחשבים לסחורות, או שידול או קבלת כספים לצורך רכישה או מכירה של סחורות. הסוכנות גם רוצה שהחברה תחזיר רווחים ותפרק רווחים אחרים, יקבל החזר מלא ותשלם קנסות כספיים אזרחיים שייקבעו.
חשבון טוויטר שנראה כחשבון הרשמי של החברה מציג 'Digitex 2.o בקרוב' מה-29 באפריל. נראה שהאתר של החברה כבר לא פעיל.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
אודות המחבר
Aislinn Keely הצטרפה ל-The Block בקיץ 2019. היא חברה בצוות המדיניות של האאוטלט, שמחזיקה את הקצב המשפטי. לפני ה-The Block, היא השאילה את קולה לשותפת ה-NPR WFUV, שם היא דיווחה ועיגנה מהדורות חדשות בנוסף לכמה עבודות בפודקאסט. Aislinn הוא פורדהאם רם גאה והעורך הראשי אמריטה של העיתון שלה. כשהיא לא כותבת או מדווחת, אייסלין רצה ומטפסת על סלעים.
מקור: https://www.theblock.co/post/174081/cftc-brings-action-against-digitex-futures?utm_source=rss&utm_medium=rss