מייסד בורסת המטבעות הקריפטו Bitzlato נעצר והואשם בעיבוד 700 מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים, חלק מהמאמצים של משרד המשפטים להוריד "מנוע הלבנת הון" שלדבריו "הניע ציר היי-טק של קריפטוקריפטו".
אנטולי לגקודימוב נעצר במיאמי ביום שלישי בלילה בגין הפעלת עסק להעברת כספים שלא עמד בדרישות איסור הלבנת הון והעביר כספים בלתי חוקיים. האזרח הרוסי בן ה-40, המתגורר בסין, יועמד לדין בבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הדרומי של פלורידה ביום רביעי אחר הצהריים.
"בין לילה, המחלקה עבדה עם שותפים מרכזיים כאן ומחוצה לה כדי לשבש את Bitzlato, מנוע הלבנת ההון המבוסס בסין שהניע ציר היי-טק של קריפטו", אמרה סגנית התובע הכללי ליסה מונקו במסיבת עיתונאים. "בין אם אתה מפר את החוקים שלנו מסין או אירופה - או מתעלל במערכת הפיננסית שלנו מאי טרופי - אתה יכול לצפות לענות על הפשעים שלך באולם בית המשפט בארצות הברית".
גורמים רשמיים אמרו שביצלאטו עבד עם הידרה מרקט, שוק מקוון אנונימי לסמים נרקוטיים, מידע פיננסי גנוב, מסמכי זיהוי מזויפים ושירותי הלבנת הון. ה-DOJ טוען שמשתמשי Hydra החליפו יותר מ-700 מיליון דולר בקריפטו עם Bitzlato עד שהוא נסגר בשנה שעברה.
משרד האוצר של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים והרשויות בצרפת נוקטות בפעולות אכיפה במקביל בתיק בצלטו, לפי ההודעה לעיתונות.
© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss