Bittrex תשלם 30 מיליון דולר בעיצומים של משרד האוצר האמריקאי להסדר

• ביטרקס תשלם את הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי

• משרד האוצר האמריקני טען כי הוא שמר על תוכנית ציות לקויה בין 2014 ל-2017.
• Bittrex הודתה שהיא אפשרה למשתמשים מתחומי שיפוט מוגנים

Bittrex, מטבע קריפטוגרפי חליפין, הסכימה לשלם קצת פחות מ-30 מיליון דולר בקנסות ולפקח מקרוב על תוכנית הציות שלה כחלק מהסדר עם משרד האוצר של ארצות הברית על ההאשמות כי הפרה בטעות סנקציות פדרליות.

ההתנחלויות פורסמו ביום שלישי על ידי רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), כלב השמירה על הלבנת הון של האוצר, והמשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC), אוכף הסנקציות של הממשל הפדרלי.

OFAC הצהיר כי Bittrex כבר תיקנה את הבעיות הללו בנוסף לסנקציות הכספיות. בהסדר נכתב כי בין 2014 לסוף 2017, ביטרקס הניחה לכ-1,800 אנשים במדינות שהוטלו עליה סנקציות כמו איראן, קובה, סודן, סוריה וקרים להשתמש בפלטפורמה שלה כדי לבצע יותר מ-116,000 עסקאות בשווי של כ-260 מיליון דולר.

ביטרקס טענה כי היא מקיימת תהליכי ציות לאיסור הלבנת הון וסנקציות

מאז, הבורסה בסיאטל, וושינגטון, נקטה צעדים כדי לציית טוב יותר לרשימות השחורות של הסנקציות. המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) אוכף מספר סנקציות מקיפות האוסרות על אזרחי ארה"ב וכל מי שנמצא על אדמת ארה"ב לקיים אינטראקציה עם או לספק שירותים לאנשים בתחומי שיפוט אלה.

Bittrex הודתה לפני כמה שנים שהיא אפשרה למשתמשים איראנים ולמשתמשים אחרים שננקטו סנקציות להירשם לפלטפורמה שלה. בשנת 2019, ה חליפין הציע לחלק מהלקוחות הללו להחזיר את כספם.

Bittrex הצהירה בהצהרה כי היא השתמשה בצדדים שלישיים לא מזוהים ובספקי שירותים כדי לסייע לה באימות חשבונות ובדיקת ציות לסנקציות. בנוסף, ביטרקס קיימה תהליכים לאיסור הלבנת הון ועמידה בסנקציות.

קרא גם: רוכלות 'תיאוריות קונספירציה' לא יסייעו ל-Ripple Win - מנכ"ל קרדנו 

FinCEN קנס את Bittrex ב-29.8 מיליון דולר, אך הודיע ​​כי תזכה את הבורסה בקנס של 24 מיליון דולר OFAC

בעוד ש-OFAC התמקדה בהפרות לכאורה של הסנקציות, הסדר FinCEN התמקד בכישלון לכאורה של Bittrex בהגשת דוחות פעילות חשודים (SARs) במהלך אותה תקופה.

לפי FinCEN, Bittrex "לא הצליחה להגיש" SARs עבור 200 עסקאות הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-$140,000 ו-22 עסקאות הכוללות יותר ממיליון דולר.

לפי FinCEN, Bittrex לא הצליחה ליישם ניטור עסקאות אפקטיבי בפלטפורמת המסחר שלה, כשהיא מסתמכת על רק שני עובדים עם הכשרה וניסיון מינימלי נגד הלבנת הון כדי לבדוק ידנית את כל העסקאות עבור פעילות חשודה, שלעיתים היו מעל 20,000 day" ו"Bittrex לא הצליחה ליישם ניטור עסקאות יעיל בפלטפורמת המסחר שלה.

Bittrex נקנסה ב-29.8 מיליון דולר על ידי FinCEN, אך הסוכנות אמרה שהיא תזכה את הסכום חילופי קנס של 24 מיליון דולר ל-OFAC, כך שהחברה תצטרך לשלם רק פחות מ-30 מיליון דולר בסך הכל.

Bittrex הצהירה כי היא שמחה על הסדרת האישומים בהצהרה ששלחה באמצעות עורך דין של החברה.

בהצהרה נכתב, "ההסדר מספק פתרון מלא של החקירה של OFAC לגבי עסקאות במחוזות שיפוט מוכשרים שהתרחשו בעיקר עד 2017, והן הטענה של FinCEN ש-Bitrex לא יישמה במלואה את כל בקרות התוכנית לאיסור הלבנת הון שלה עד 2018." ו- FinCEN מכירים בכך שמאמצי התיקון המתמשכים של Bittrex הפחיתו משמעותית את הסבירות להפרות עתידיות.

ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.

פוסטים אחרונים מאת ננסי ג'יי אלן (לראות את הכל)