פרסומת
מייסד שותף של BitMEX, סמואל ריד, הודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנקים האמריקאי, לפי משרד המשפטים.
החדשות, שנחשפו ביום רביעי בבוקר, עוקבות אחר ההודעה על הודאות אשמה של חברי המייסדים ארתור הייז ובן דלו, כפי שדווח בעבר.
ריד "הודה היום בהפרת חוק סודיות הבנקים ("BSA") בכך שלא הצליח בכוונה להקים, ליישם ולתחזק תוכנית לאיסור הלבנת הון ("AML") ב- BitMEX. על פי תנאי הסדר הטיעון שלו, REED הסכים לשלם בנפרד קנס פלילי של 10 מיליון דולר המייצג רווח כספי שנגזר מהעבירה", אמר משרד המשפטים. הקנס והשפה האכיפה משקפים את מה שהוטל על ידי DOJ על הייז ודלו בחודש שעבר.
האישומים של BSA מתוארכים לאוקטובר 2020, אז חשף ה-DOJ את התביעה הפלילית שלו לצד אישומים אזרחיים שנגרמו נגד BitMEX על ידי הוועדה למסחר בחוזי סחורות.
סיפורי טרנד
מקור: https://www.theblockcrypto.com/linked/137020/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation?utm_source=rss&utm_medium=rss