בינאנס, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, שוב נמצאת במים חמים רגולטוריים. לפי א דיווח רויטרס, בורסת הקריפטו המשיכה לטפל בעסקאות לקוחות באיראן למרות הסנקציות האמריקאיות ואיסור החברה לעשות שם עסקים. החקירה גילתה שסוחרי קריפטו התחמקו מהאיסור על ידי שימוש בשירות שלו.
Binance גדלה בפופולריות בקרב סוחרים איראנים על רקע הסנקציות האמריקאיות
במשך עשרות שנים, לארצות הברית יש יתרון בסנקציות עולמיות. בשנת 2018, מעצמת העל החזירה את הסנקציות שהוסרו שלוש שנים קודם לכן כחלק מהסכם הגרעין של איראן עם מעצמות העל. באותו נובמבר הודיעה הבורסה לסוחרים האיראנים שהיא לא תשרת אותם יותר. הבורסה עודדה את לקוחותיה למכור את חשבונותיהם.
עם זאת, שבעה סוחרים אמרו לרויטרס שהם התחמקו מהאיסור. הסוחרים אמרו שהם המשיכו להשתמש בחשבונות שלהם עד ספטמבר 2021. לקוחות יכלו לסחור עד חודש קודם לכן, אז הבורסה הגדילה את המחאות ה-AML שלה והשעתה את המסחר עבור אלה ללא כתובת אימייל.
מעבר לאלה שרויטרס ראיינה, 2018 אנשים באיראן אמרו בפרופילי הלינקדאין שלהם שגם הם עסקו במסחר קריפטו בבורסה לאחר האיסור של המדינה על מטבעות קריפטוגרפיים ב-10. איש מהם לא הגיב לפניות. החברה הייתה מודעת לפופולריות של הבורסה באיראן. לפי XNUMX הודעות שהגיעו לידי רויטרס, למעלה בינאנס המנהלים היו מודעים למספר הלקוחות האיראניים ההולך וגדל של הבורסה והתייחסו אליו.
הישות לא הגיבה אם היא תמשיך לשרת את איראן. בפוסט בבלוג שפורסם בתגובה לצעדים מערביים נגד רוסיה, החברה אמרה שהיא מקפידה על סנקציות בינלאומיות. היא הוסיפה כי היא הקימה צוות משימה עולמי לציות, כולל מומחי סנקציות ואכיפת חוק בעלי שם עולמי.
Binance הטמיעה "כלים בדרג בנקאי" כדי למנוע מאנשים או ארגונים אסורים להשתמש בשירות שלה, לפי הבורסה. בנוסף, משלחת איראן לאו"ם בניו יורק לא הגיבה לבקשת תגובה. לפי שבעה עורכי דין ומומחי סנקציות ברויטרס, מסחר איראני בפלטפורמה עלול לעורר את העניין של הרגולטורים האמריקאים.
הציות של Binance המחאות תוארו כ"חלשות" בינואר, על פי דיווחים. זאת למרות חששותיהם של בכירים מסוימים בחברה. ראיונות עם עובדים בכירים קודמים, תקשורת פנימית והתכתבות עם רגולטורים לאומיים שימשו לאיסוף ראיות.
בעקבות ההאשמות, הבורסה טענה כי היא מעלה את הסטנדרטים בתעשייה. הדיווח החדש של רויטרס מתאר צד אחר של מטבע הציות. בפעם הראשונה, משקיעי קריפטו יכולים לראות כיצד חסרה תוכנית התאימות של Binance, מה שמאפשר לסוחרים עם סנקציות גישה לפלטפורמה שלה.
בורסת המטבעות הקריפטוגרפית צוברת פופולריות. השנה, ג'או, הידוע יותר בשם CZ, הרחיב את עסקיו לעסקים רגילים. של מאסק הרכישה המוצעת של טוויטר קיבלה דחיפה של 500 מיליון דולר מג'או. מאז הודיע מאסק כי הוא חוזר בו מההסכם. בחודש שעבר שכרה הבורסה את כריסטיאנו רונאלדו, שחקן כדורגל פורטוגלי ואיש עסקים, כדי לקדם NFTs.
האם בורסת הקריפטו תעמוד בפני עונשים משפטיים?
עם זאת, יש סייג להגבלות. לבינאנס יש חברת אחזקות באיי קיימן. היא טוענת שאין לה מפקדה אחת. עם זאת, היא אינה מספקת מידע על מי המנהל את בורסת Binance.com הראשית שלה, שאינה לוקחת לקוחות מארצות הברית.
בשל כך, לקוחות בארה"ב מופנים לבורסה נפרדת בשם Binance. ארה"ב הבורסה נשלטת בסופו של דבר על ידי מייסד ומנכ"ל צ'אנגפנג ז'או, על פי תביעה רגולטורית משנת 2020.
לדברי עורכי דין, מבנה זה פירושו שהבורסה מחוסנת מפני סנקציות אמריקאיות ישירות האוסרות על עסקים אמריקאים לנהל עסקים באיראן. הסיבה לכך היא שהסוחרים באיראן השתמשו בבורסה הראשית של Binance, שאינה חברה אמריקאית. עם זאת, Binance מסתכנת במה שמכונה "סנקציות משניות".
סנקציות משניות מכוונות לחברות זרות שעושות עסקים עם ישויות שהוטלו עליה סנקציות או תורמות להתחמקות האיראנים ממשטר הסנקציות האמריקאי. סנקציות משניות יכולות גם לחסום את הגישה של חברה למערכת הפיננסית של ארצות הברית על ידי הטלת קנסות, שלילת רישיונות והגבלת עסקאות בנקאיות.
החשיפה של Binance תלויה אך ורק בשאלה האם צדדים שננקטו בסנקציות השתמשו בפלטפורמה. היא גם שוקלת אם לקוחות איראנים נמנעו מאמברגו הסחר של ארה"ב עקב עסקאותיהם. אין שום הוכחה לכך שאנשים עם סנקציות השתמשו בבינאנס. כשנשאל לגבי האיראנים המשתמשים בבינאנס, דובר משרד האוצר האמריקאי סירב להגיב.
סוחרים פנו ל-VPNs להישרדות כתוצאה מההגבלה של סין על קריפטו וקיומן של מספר סנקציות כלכליות שהוטלו על מדינות במצוקה כלכלית. זה בדיוק מה שקורה באיראן. Binance עצמה תמכה בעבר בשימוש ב-VPNs.
ביוני 2019, ג'או, מנכ"ל Binance, צייץ בטוויטר שרשתות וירטואליות פרטיות (VPNs) הן "הכרח, לא אופציה". הוא מחק את ההצהרה עד סוף 2020. כשנשאל על הציוץ, בינאנס סירב להגיב. ביולי 2020, Binance פרסמה "מדריך למתחילים ל-VPNs" באתר האינטרנט שלה.
באופן כללי, Zhao היה מודע למשתמשי קריפטו שעוקפים את ההגבלות של Binance. בנובמבר 2020, הוא הצהיר שמשתמשים מוצאים שיטות חכמות לעקוף את החסימות שלנו מעת לעת, וסוחרים צריכים להיות חכמים יותר לגבי האופן שבו אנחנו חוסמים. האם Binance לא מודע למתרחש באיראן, ואם כן, האם החברה לא תיקח אחריות על עקיפת הסנקציות של המשתמשים שלה? האם Binance תישא באחריות בבית המשפט לפיאסקו המסחר האיראני?
מקור: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/