כמו מגזר קריפטוגרפי גדל, ככל שהוא הופך להיות מעורב יותר במורכבויות הגיאופוליטיות הנוכחיות. דוגמה אחת היא בורסת הקריפטו הגדולה בינאנס שלפי הדיווחים סייעה לחברות איראניות להימנע מסנקציות.
ואכן, בינאנס כנראה עיבדה עסקאות בשווי 8 מיליארד דולר הכוללות ישויות איראניות מאז 2018, למרות כספי וסנקציות סחר שהוטלו על ידי ארצות הברית, רויטרס אנגוס ברוויק וטום ווילסון דיווח ב 4 בנובמבר.
על פי המידע שהתקבל מ blockchain ופלטפורמת ניתוח קריפטו שרשרת, רוב העסקאות המדוברות התרחשו בין Binance לגדולה ביותר חילופי באיראן - נוביטקס – המספק טיפים להימנעות מסנקציות.
בין כל העסקאות הרלוונטיות שעובדו על ידי Binance, שלושה רבעים בוצעו ב- TRON (TRX), שעליו המליצה נוביטקס למסחר אנונימי מבלי "לסכן נכסים עקב סנקציות", נכתב בדו"ח.
תגובת Binance וממצאים קודמים
בתגובה להאשמות הללו, אמר דובר Binance, פטריק הילמן, כי:
"Binance.com אינה חברה אמריקאית, בניגוד לפלטפורמות אחרות שיש להן חשיפה לאותן ישויות בארה"ב בסנקציות. עם זאת, נקטנו בצעדים יזומים כדי להגביל את החשיפה שלנו לשוק האיראני".
כזכור, ממשל טראמפ הודיע בשנת 2018 כי ארה"ב נסוגה מהסכם הגרעין עם איראן ו הטיל מחדש סנקציות על הרפובליקה האסלאמית, והזהיר שכל מי שסוחר איתה לא יוכל לעשות עסקים עם ארצות הברית.
בחודש יולי 2022, רויטרס ראשון חָשׂוּף שהבורסה עדיין עבדה עם משתמשים איראנים. אז, Binance הגיבה באומרו שהיא "עוקבת אחר כללי הסנקציות הבינלאומיות בקפדנות" והשתמשה ב"בנקאות כלים לדרג" כדי למנוע מגופים שהוטלו עליה סנקציות להשתמש בפלטפורמה שלה.
עוד צרות לבינאנס?
החדשות עשויות להיות להיט נוסף עבור Binance, שלושה חודשים לאחר מכן פינבול דיווח על הבורסה מאבד 90% מהמשתמשים ו"הכנסות של מיליארדי דולרים" לאחר יישום 'הכר את הלקוח' (KYC) מגבלות המחאות והמשיכה בפלטפורמה שלה ביולי 2021.
מוקדם יותר, בסוף 2020, התובעים הפדרליים בארה"ב שאלו את בינאנס לספק רשומות פנימיות מפורטות לגבי המחאות נגד הלבנת הון (AML), יחד עם תקשורת עם המנכ"ל והמייסד שלה, Changpeng Zhao.
הגיאופוליטיקה השנויה במחלוקת של איראן
מעניין לציין שבמארס 2021, המרכז הנשיאותי האיראני למחקרים אסטרטגיים עודד את המדינה לאמץ ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים לכרייה לעקוף סנקציות בינלאומיות.
לבסוף, איראן נקלעה לאחרונה לביקורת בינלאומית בשל מכירת דיווחים של מאות רחפנים ועוד ציוד צבאי לרוסיה, שנמצאת בעיצומו של מתמשך פלישה של אוקראינה השכנה.
מקור: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/