בינאנס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, היא יעד גדול של קרטלי סמים והלבנת הון.
האנונימיות שמספקים מטבעות קריפטוגרפיים מספקת מסלול כמעט מושלם עבור קרטלים להעביר כספים ברחבי העולם.
עם זאת, ניתוח על השרשרת הוא כלי מועיל למעקב אחר אנשים אלה.
טורנדו מזומן, כלי ערבוב קריפטו, היה גושפנקא על ידי משרד האוצר של ארה"ב בשל השימוש המשתולל בו על ידי שחקנים רעים כדי לשטוף כספים. הסנקציות אילצו שחקנים רעים לחפש דרכים חלופיות, כולל חילופים ריכוזיים.
דיכוי ה-DEA נגד קרטל הסמים
פי מאמר שוחרר על ידי פורבס, הכנופיה פעלה ברחבי ארצות הברית, אירופה, מקסיקו ואוסטרליה. ה-DEA דיווח כי הקרטל העביר עד 40 מיליון דולר מהתמורה הבלתי חוקית דרך הבורסה.
חקירות הפשע החלו בשנת 2020 כאשר המודיעים שמשתמשים ב-Localbitcoins קיימו אינטראקציה עם עבריינים שסחרו קריפטו עבור פיאט.
Localbitcoins היא פלטפורמת מסחר קריפטו פשוטה עמית לעמית המשתמשת בשירות נאמנות כדי להבטיח אמון בין צדדי מסחר.
האשם, קרלוס פונג אקאוואריה, מקסיקני, הפליל אותם שהכסף הגיע מ"מסעדות משפחתיות וחוות בקר".
מאוחר יותר נתפס Echavvaria והודה בעבירות של סחר בסמים והלבנת הון. עד למתן גזר הדין, ה-DEA עקב אחר שלו blockchain כתובות. אחד מהם ציין שההלבנה נמשכת.
העבריין החדש רכש מעל 42 מיליון דולר ומכר קריפטו בשווי 38 מיליון דולר. הרשויות חיברו חלק מהכספים הללו לסחר בסמים.
זן בינאנס.
תפקיד החילופין בפיאסקו היה לזהות את העבריין החדש.
זוהי למעשה דוגמה למקום שבו השקיפות של עסקאות בלוקצ'יין פועלת נגד שחקנים פליליים
מנהל חקירות בכיר בבינאנס מתיו פרייס
בינאנס מול הלבנת הון
מקרים דומים קרו בעבר בבורסה.
באירוע האחרון, עבריין ומנוצל פרוטוקול ANKR עבור טריליוני אסימוני aBNBc. חלק מההכנסות הוחלפו ל-BUSD ו-BNB והועברו לבורסה. הבורסה הגיבה במהירות על ידי הקפאת החשבונות הקשורים. ANKR זיהה את העבריין כעובד לשעבר שלהם.
מוקדם יותר באפריל, Lazarus Group, קבוצת פשעי סייבר צפון קוריאנית, ניצלה את מערכת האקולוגית האינסופית של רונין אקסי תמורת יותר מ-540 מיליון דולר. לזרוס העביר את הכספים הגנובים למזומנים של טורנדו ולמספר מרכזיות אחרות. מאמץ משותף בין Chainalysis, גורמי אכיפת החוק והבורסה המובילה הנדסה בחזרה את מסלול העסקה והקפיא קריפטו בשווי 5.8 מיליון דולר הקשור לפשע.
הידרה, שוק Darknet רוסי, נסגר בעקבות שיתוף פעולה בין רשויות אכיפת החוק והבורסה. פרסומים קודמים בתקשורת דיווחו לכאורה כי הבורסה מימנה את הידרה. לפי Binance, רשויות אכיפת החוק לעולם לא היו תופסות את מבצעי תיק הידרה ללא קריפטו.
בינאנס יש דיווח מוציא עשרות מיליוני דולרים במימון מומחי אבטחת סייבר מתוחכמים ברחבי העולם. הצוות כולל למעלה מ-120 מומחי אבטחה ותעשייה, כולל עובדים לשעבר ב-IRS, FBI, השירות החשאי של ארה"ב, יורופול וסוכנויות משטרה בבריטניה, אירופה, אסיה ואמריקה הלטינית.
מחשבות סופיות
המבקרים התייחסו למטבעות קריפטוגרפיים באור רע מאז הקמתם; הם רואים שהטכנולוגיה החדשה תחולל מהפכה בתחום הפיננסים והפשיעה העולמית. הרשויות פרסמו תקנות מחמירות לשליטה בתעשייה.
במאבק בפשע, Binance הוכיחה כי הבלוקצ'יין יכול להיות כלי רב ערך. הטכנולוגיה הוכיחה מקרי שימוש במניעת זיוף וייעול הרכש בין התעשיות.
קריפטו אינו אנונימי; מרכזיות מרכזיות יכולות לזהות בעלי כתובות. המטבעות שזכו לשבחים רבים יכולים ליצור קשר כדי לנעול את כספי המשתמשים בבלוקצ'יין; חשבו על הכוח שיש למשתמש או לאדם עם מניות רוב על מערכת אקולוגית של בלוקצ'יין.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/