על רקע חקירה של קריסת בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX, הרשויות בטורקיה תפסו את הנכסים של סם בנקמן-פריד ושל שלוחות אחרות, משרד האוצר והאוצר הטורקי הודיע ביום רביעי.
על פי ההצהרה, נפתחה גם חקירה לגבי תביעות הונאה נגד המנכ"ל לשעבר של FTX, Bankman-Fried.
המהלך בא בעקבות מהלך השבוע שעבר ייזום של בדיקה של קריסת הבורסה, שניהלה חברת בת מקומית בשם FTX Turkey.
טורקיה מכריחה חילופי קריפטו כדי לדווח על מידע נוסף על לקוחות
יחד עם FTX, הסוכנות בוחנת גם אנשים וחברות הקשורים לבורסה, כולל מוסדות פיננסיים וספקי שירותי קריפטו.
שתי החקירות, שהושקו במסגרת חוקי המדינה לאיסור הלבנת הון, מנוהלות על ידי הוועדה לחקירות פשעים פיננסיים במדינה (מסאק), מחלקה המופיעה במשרד האוצר והאוצר.
ממשלת טורקיה הוסיף בורסות מטבעות קריפטוגרפיים לרשימת הגופים הכפופים לתקנות המדינה נגד הלבנת הון ומימון טרור (AML / TF) במאי 2021.
קריסת ה-FTX
FTX, פעם בורסת הקריפטו השלישית בגודלה לפי נפח מסחר, הוגש להגנה על פרק 11 נגד פשיטת רגל בארה"ב ב-11 בנובמבר, לאחר שנקלע לבעיות נזילות, וכעת הוא תחת ניהול מרצון.
חילופי הדברים היו לכאורה שימוש בכספי הלקוח לבצע הימורי השקעה מסוכנים באמצעות Alameda Research, חברת מסחר שהוקמה על ידי Bankman-Fried.
בנקמן-פריד התפטר מתפקיד המנכ"ל באותו היום והוא נמצא כעת באיי בהאמה, שם על פי הדיווחים הוריו ומנהליו הבכירים של בורסת המטבעות הקריפטו הכושלת. רכש נכס בשווי 121 מיליון דולר באמצעות כספי הלקוחות.
שימוע בפשיטת רגל של FTX: מפרקי איי בהאמה מעבירים תיק לדלאוור, שמות הנושים נותרו על כנו
מוקדם יותר השבוע, השופט המפקח על תיק FTX מוסכם להעביר רשמית תיק פשיטת רגל של פרק 15 שהגישו מפרקים בהאמי מניו יורק לדלאוור תוך שמירת השמות והכתובות של 50 הנושים המובילים - המגיעים להם כ 3.1 מיליארד דולר- ערוך.
לדברי ג'יימס ברומלי, יועץ ההנהלה החדשה של FTX, היה "מחסור בבקרות תאגידיות" בבורסה, כשבנקמן-פריד השתמש ב-FTX כ"אחוזתו האישית".
מקור: https://finance.yahoo.com/news/authorities-turkey-seize-ftx-founder-103832474.html