לאחר שהודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנקים האמריקאי, מנכ"ל BitMEX לשעבר ארתור הייז יידון ביום שישי הקרוב (BSA).
גזר הדין יביא לסיום פרק משפטי שהחל באוקטובר 2020, כאשר משרד המשפטים והוועדה למסחר בחוזי סחורות (CFTC) הגישו תביעות מתחרות נגד BitMEX ובעליה.
בנג'מין דלו, סמואל ריד והייז היו בין הבעלים-מפעילים.
למרות העובדה שהייז עומדת בפני עונש של חמש שנות מאסר לכל היותר, עבירות BSA גורמות רק לעתים רחוקות למאסר.
הטענות
ה-CFTC הגיש תביעה אזרחית נגד שלושת המייסדים השותפים, ואמרה שהם לא הצליחו לבצע נהלים של מכיר את הלקוח, תוכנית מידע ללקוח ונהלים נגד הלבנת הון, תוך הפרה של תקני CFTC.
האשמות פליליות נפרדות על הפרת ה-BSA הוגשו על ידי DOJ.
הייז התגורר בסינגפור בזמן הגשת התלונות.
הייז המשיך להוואי לאחר שניהל משא ומתן על הסדר כניעה, שם הופיע בפני שופט פדרלי ולאחר מכן שוחרר בערבות של 10 מיליון דולר, כאשר הליכים משפטיים נוספים אמורים להתקיים בניו יורק.
הייז ודלו הודו כל אחד באשמה אחת של הפרת ה-BSA, אשר עונש מאסר אפשרי של חמש שנים.
"אדון. הייז מקבל אחריות על מעשיו ומצפה לזמן שבו יוכל לשים את העניין הזה מאחוריו", אמרה דוברת הייז ל"בלוק" בעת הפניה.
ייתכן שהזמן הזה מתקרב במהירות.
תיק CFTC הוסדר מאז, כאשר שלושת המייסדים השותפים קיבלו קנס של 30 מיליון דולר.
בגין הפרות של חוקי הסחורות הפדרליים, כל אחד מהם אחראי ל-10 מיליון דולר. BitMEX גם הסכימה באוגוסט 2021, והסכימה לשלם קנס של 100 מיליון דולר ולהימנע משיווק מוצרים נגזרים בארצות הברית.
האם הייס יקבל 5 שנות מאסר?
הייז אופטימי שהאישומים הפליליים שלו יטופלו ללא עונש מאסר כעת, לאחר שהאכיפה האזרחית נפתרה.
תיק BitMEX הוא תביעה ראשונה מסוגה עבור הממשלה, כפי שמציינת בקשת המבחן של הייז.
זו הפעם הראשונה שה-SEC נוקטת צעדים נגד חברת קריפטו על הפרת ה-BSA - רמת ציות שלא תמיד נשמרה על ידי המגזר.
במקרה של BitMEX, ארה"ב הבהירה שיש לעקוב אחר נהלי איסור הלבנת הון מסורתיים קיימים בתחום הפיננסים.
לדברי ג'יימי נאוואדי, תובע פדרלי לשעבר במחוז הדרומי של ניו יורק וכיום ראש משותף של קבוצת הביטחון והחקירות הפנימיות הממשלתית של Seward & Kissel, הפרות חמורות של BSA הן עבירות חמורות, אם כי לעתים נדירות הן גורמות למאסר.
לדברי Nawaday, אם הייז יידון למאסר, כל דבר יותר משנה יהיה בחירה משמעותית עם השלכות ארוכות טווח.
מאסר קצר יותר, כמו שישה חודשים, ישפיע פחות. מכיוון שהבקשה חדשנית יותר, קשה יותר לקבוע אם בקשה לנסיעה לחו"ל תאושר.
קרא גם: ירידה של 50% במחיר קומה של מועדון יאכטות ב-Boed Ape שנרשם החודש
ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/