דיווחים הצהירו כי הרוסים מבצעים עסקאות קריפטו מאז ההודעה על הסנקציות על המדינה. לפי א לדווח, בורסות לא הצליחו ליישם אמצעים למניעת ביצוע עסקאות. דו"ח זה הוצג ביום השנה הראשון לאיבה בין אוקראינה לרוסיה. ההצהרה הבהירה כי מוסדות בנקאיים בתוך רוסיה עדיין מבצעים פעולות קריפטו באמצעות בורסות מחוץ למדינה.
רוסים עדיין מבצעים עסקאות קריפטו
הדו"ח הזכיר שסוחרים עדיין ממנפים את כרטיסי האשראי שלהם כדי להתנשא לבורסות. רוב הכרטיסים הללו הונפקו על ידי מוסדות פיננסיים הרשומים כבעלי סנקציות על ידי מדינות, כולל האיחוד האירופי. אחד המוסדות המפורסמים ביותר הוא Sberbank, אשר המשיך להשתמש בשירותי בורסות כמו חובי לבצע שירותים הקשורים לקריפטו.
הדו"ח הזכיר כי למרות שהבורסות סירבו לקחת כספים מאותם בנקים, הם מאפשרים שיטת תשלום עמית לעמית באמצעות חשבונות שהרשויות העלו ברשימה השחורה. הדיווח אמר שהמשתמשים ניגשו לאתרים דרך ערוץ אחורי כלשהו שלא מכוסה בסנקציות. בינתיים, החילופים המעורבים לא פרסמו שום מידע רשמי כדי להבהיר את חלקם בהאשמות.
הדו"ח מציין חילופי אשמים
הדו"ח לקח בחשבון יותר מ-150 פלטפורמות מסחר קריפטו החולצות על פני כל צורות העסקאות. לרוב הבורסות הללו אין אמצעים להגביל את השימוש של הרוסים בפלטפורמות שלהם. בנוסף, נאמר בדו"ח כי ישנם אמצעים נוספים, כולל KYC מיוחד ודרישות אחרות כדי לאפשר לרוסים לבצע את פעולותיהם. דוגמה טיפוסית היא עקיפה, המאפשרת המרה של כספי פיאט לקריפטו לפני שהם משמשים לעסקאות.
הדוח גם מישש בינאנס כאחד מהצדדים האשמים, שכן הרוסים מנצלים מספר ערוצים אחוריים לביצוע עסקאות באתר. למרות שהדיווח אמר שהפלטפורמה סירבה לציית לסנקציות ולהגביל את הרוסים, בכיר הכחיש את ההאשמות. לדברי ההנהלה, הפלטפורמה הייתה הראשונה שהתקינה אמצעים להגבלת רוסים מלהשתמש בשירותיהם. הדו"ח גם הזכיר שרוב הרוסים משתמשים כעת ב-Tether כאפשרות כניסה לביצוע עסקאות. הסוחרים בארץ משתמשים בנכס כדי לשלוח כסף לקרוביהם מחוץ למדינה.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/