לאחר תביעת CFTC נגד Binance, המשקיפים שוקלים את מה שיבוא אחר כך

Binance הואשמה זה עתה בפגיעה בתוכנית הציות שלה ובפעילות לא חוקית בארה"ב בתביעה מדהימה, ומפורטת להפליא, בת 74 עמודים.

שומרי התעשייה עדיין מחכים שהנעל השנייה תיפול. 

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות תבעה את Binance ביום שני, אך מומחים המצביעים על התיק המתועד בקפידה טוענים כי ייתכן שהיא לא הסוכנות הפדרלית היחידה שלקחה את הון הקריפטו ואת המנכ"ל שלה Changpeng Zhao לבית המשפט על עבירות לכאורה.

תביעת CFTC, שאומרת שבינאנס התחמקה בכוונה מבקרות ציות כדי למקסם את הרווחים והקלה על פעילויות בלתי חוקיות, עלולה לגרום למשרד המשפטים להגיש כתב אישום פלילי. התלונה כללה הודעות פנימיות תופסות כותרות מבינאנס, שהזכירו את ארגון הטרור חמאס המיועד על ידי ארה"ב, בין שאר הפעילויות הבלתי חוקיות האפשריות בפלטפורמה. 

"ברגע שמתחילים לדבר על כך שמטבע קריפטוגרפי הוא כלי לעסקאות של רשתות טרור או פליליות, במיוחד אלה שעלולות להיות כפופות לסנקציות אמריקאיות, זה הופך להזמנה פתוחה להאשמות פליליות", אמר ג'ייקוב פרנקל, עורך דין במשרד עורכי הדין דיקינסון רייט ששימש בעבר כיועץ בכיר באגף האכיפה ברשות ניירות ערך. "לא ברור אם נראה משהו".

הודעות פנימיות בתלונת CFTC מראים שמנהלי Binance דנו בעסקאות של חמאס בבורסה ב-2019. קציני Binance אפילו הכירו שחלק מהלקוחות שלהם "כאן בגלל פשע" בפלטפורמה, אך אמרו "אנחנו רואים את הרע, אבל אנחנו סוגרים 2 עיניים."

SEC מסתכלת על Binance? 

אם לא משרד המשפטים, אחרים רואים שהרשות לניירות ערך עשויה להתערב בקרוב ולהשיק פעולת אכיפה משלה. 

"זה לא יהיה בלתי צפוי עבור ה-SEC לבצע פעולה נפרדת בהתחשב במידת הפעילות שלהם בתחום החלפת הקריפטו", אמר מארק פיגל, המנהל האזורי לשעבר של משרד ה-SEC בסן פרנסיסקו, המרצה כעת בבית הספר למשפטים בסטנפורד. "פעולות מקבילות של CFTC ו-SEC מעלות שאלות קשות לגבי האם נכסים דיגיטליים הם סחורות או ניירות ערך, אם כי, כפי שעשו עם ה-FTX, הרגולטורים יכולים למצוא דרכים לנווט." 

דובר ה-SEC סירב להתייחס לאפשרות של פעולה אפשרית של הסוכנות עצמה נגד Binance לאחר הודעת ה-CFTC ביום שני. 

הרגולטורים בשני השווקים הגישו תלונות נגד בורסת הקריפטו FTX פושטת רגל וצוות ההנהלה שלה דאז, לצד כתבי אישום פליליים ממשרד המשפטים האמריקאי.  

כשנשאל על ידי The Block לגבי האפשרות של פעולה מקבילה מחלקים אחרים של ממשלת ארה"ב, יו"ר CFTC, רוסטין בהנם, הדגיש מחדש את ההפרות של חוקי הסחורות שהסוכנות שלו ראתה את Binance מבצעת.

צו מניעה קבוע

"זו הייתה הפרה מתמשכת של החוק אז הרגשתי מאוד שאנחנו צריכים לזוז כמה שיותר מהר כדי לעצור ולהביא את ההפרה הזו לצו מניעה קבוע", אמר בהנם במהלך הפסקת עדות בפני ועדת משנה של בית הנבחרים ביום שלישי.

צו המניעה הקבוע, אם יינתן בבית המשפט או יוסכם בפשרה, יאסור על Binance והמנכ"ל שלה להמשיך ולאפשר עסקאות בביטקוין, אתר, לייטקוין, BUSD ו-USDT בארה"ב. 

"אנחנו הולכים לעשות את זה צעד אחד בכל פעם," אמר בהנם. 

דובר Binance כינה את התביעה "בלתי צפויה ומאכזבת" בהצהרה ביום שני, בעוד החברה חזרה על כך.

ההתחמקות הפעילה לכאורה של Binance וההתעלמות מהחוק האמריקני ציירו להם מטרה מבריקה במיוחד, טענו מומחים. 

"אם יש מישהו לתת דוגמה אחרי סם בנקמן-פריד, הייתי אומר שזה CZ", אמר רוהן גריי, עוזר פרופסור למשפטים באוניברסיטת ווילמט. "הבוז שבאמצעותו הוא הראה את מערכת הרגולציה בארה"ב, בכך שהוא פעל בכל מקום בו לא הייתה, כשהוא עדיין סוג של שולט במערכת האקולוגית של הקריפטו בארה"ב." 

"תדביק את האצבע האמצעית שלך מול ה-FBI"

ארה"ב לא תעזוב את זה לבד, הוסיף גריי. 

"זה היה ממש להדביק את האצבע האמצעית שלך מול בניין ה-FBI ולקוות שלא יעצרו אותך", אמר גריי. 

החלק הכי לא צפוי בחדשות של יום שני היה אולי הסוכנות שהגישה ראשונה. התלונה של ה-CFTC נגד Binance כללה יותר פירוט מאשר פעולת אכיפה טיפוסית של הרגולטור, מה שזרק את המשקיפים קצת. 

"עם זאת, מה שברור הוא שכל הרגולטורים הפיננסיים הגדולים מחפשים עמדה להסדרת קריפטו", אמר אהרון קפלן, מנכ"ל משותף של Prometheum. חברת תשתית בשוק אבטחת נכסים דיגיטליים.  

בהנם, יו"ר ה-CFTC, אמר ביום שלישי לכתבים שבנוסף לשליחת הודעה לבורסות אחרות, הוא רוצה שהתלונה, המזהה בשמו בדוי שלוש חברות השקעות שהשתמשו ב-Binance לעסקאות בנכסים דיגיטליים, תדע גם אם הפלטפורמות שבהן הן משתמשות עוקבות אחריהם. החוק. 

"רשמנו בורסות נגזרים שמציעות חוזים עתידיים ואופציות קריפטו והחלפות כאן בארה"ב", ציין בהנם. 

© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.