מייסד FTX, סם בנקמן-פריד עומד בפני ארבעה אישומים חדשים בכתב אישום חדש שטרם חתם על קריסת FTX. מסמך הטעינה החדש מציג בפירוט רב יותר את התנהלות הונאה לכאורה של הבנקמן-פריד הקשורה לבורסת הקריפטו שלו FTX ולקרן גידור קשורה Alameda Research.
מה יש בפנים בכתב האישום המחליף?
ביום חמישי, ארבעת האישומים הפליליים החדשים הקשורים להונאת סחורות ולתרומות פוליטיות בלתי חוקיות נוספו בכתב אישום מחליף שהוגש לבית המשפט הפדרלי בניו יורק.
על פי דיווח CNBC, בנקמן-פריד עלול לעמוד בפני 40 שנות מאסר נוספות אם יורשע בפרשה. הוא גם הואשם ב"מזימות מרובות להונאה". עם זאת, מסמך הטעינה החדש מפרט בפירוט רב יותר את ההתנהלות המרמה לכאורה של בנקמן-פריד הקשורה ל-FTX ול-Alameda Research. יש לציין כי שתי החברות קרסו בסוף השנה שעברה.
כתב האישום שהוגש מספק גם פרטים חדשים של מאות תרומות פוליטיות שבנקמן-פריד הנחה לכאורה תוך הפרה של חוקי הכספים הפדרליים של הקמפיין. הוא מואשם בגניבת פיקדונות של לקוחות FTX ובשימוש במיליארדי דולרים מהכספים הגנובים האלה כדי לתמוך בפעולות ובהשקעות של FTX ו-Alameda. כמו כן לממן השקעות ספקולטיביות, תרומות לצדקה ולהעשיר את עצמו, לפי כתב האישום.
על פי כתב האישום החדש, שנחשף בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במנהטן, בנמן-פריד ניסה "לרכוש השפעה על רגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים בוושינגטון הבירה, על ידי העברת עשרות מיליוני דולרים בתרומות לא חוקיות לקמפיין הן לדמוקרטים והן לרפובליקנים. ."
יש לציין שבנקמן-פריד נודע בתרומתו הגדולה לדמוקרטים לפני האשמות פליליות. נכון לעכשיו, הוא פנוי על ערבות הכרה אישית של 250 מיליון דולר לאחר שהואשם לראשונה בסוף השנה שעברה. אבל הודה בחפותו בפרשה.
בינתיים, כתב האישום החדש הפעיל לחץ משפטי נוסף על בנמן-פריד. מצד שני מקורביו, מייסד-שותף של FTX, גארי וואנג והמנכ"ל לשעבר של Alameda, קרוליין אליסון הודו בדצמבר 2022 בהונאה מרובות והאשמות אחרות. שניהם משתפים פעולה עם משרד הפרקליטות של ארצות הברית במנהטן נגד בנקמן-פריד.
כתב האישום האחרון מאשים את Bankman-Fried בהונאת ניירות ערך, הונאת תשלומים ומספר סעיפי קונספירציה הקשורים להונאת תיל על לקוחות FTX והמלווים של Alameda; תרומות לא חוקיות לקמפיין; הלבנת כספים; הפעלת כספים ללא רישיון העברת עסק והונאות בנקאות.
בהצהרה על כתב האישום האחרון, התובע האמריקני של מנהטן, דמיאן וויליאמס, הצהיר כי הם "עובדים קשה ויישארו כאלה עד שייעשה הצדק". המסמך הוסיף בפירוט על תביעות רבות וכיצד בנמקמן-פריד טען כי הפעיל את התוכנית הבלתי חוקית.
יתר על כן, קבוצת כלב שמירה על אתיקה ביקשה גם מוועדת הבחירות הפדרלית לחקור את בנמן-פריד בגין "הפרות חמורות" לכאורה של חוקי הבחירות.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/24/a-superseding-indictment-filed-against-sam-bankman-fried/