- באותה תקופה, בנק קטן עם 3 עובדים בלבד החזיק בחשבון בשווי 50 מיליון דולר בבעלות סם בנקמן-פריד.
- אלמדה השקיע בבנק גם 11.5 מיליון דולר.
- התובעים מנסים להשתלט על כל הנכסים שבידי SBF.
אביר הקריפטו הלבן לשעבר ומנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, נמצא על הכוונת על מעשיו בסאגת FTX. לפי הגשת כתבי בית המשפט שפורסמו ביום שישי, התגלה תקרית אחת: SBF החזיקה חשבון עם בנק לא ידוע באזור הכפרי של מדינת וושינגטון בשם Farmington State Bank של כ-50 מיליון דולר.
בנק מדינת פרמינגטון
ב-4 בינואר 2023 תפסו תובעים 49,999,500 דולר שהופקדו בבנק; התרגיל הזה היה חלק ממעקב אחר נכסים בשווי של כמעט 700 מיליון דולר. אלמדה רכשה גם נתח בפארמינגטון בשווי 11.5 מיליון דולר במרץ 2022. ההשקעה הייתה כמעט כפולה מהשווי הנקי של הבנק באותה תקופה.
בזמן ההשקעה דורג הבנק כבנק ה-26 בקטנה מתוך 4,800. בעיר פרמינגטון, וושינגטון, היו רק 146 תושבים, וגוגל סטריט וויו לא כיסה את כל העיירה בשל גודלה.
לפי הדיווחים של הניו יורק טיימס, לבנק היו שלושה עובדים בלבד והוא התמחה בהלוואות חקלאיות לחקלאים; הבנק לא הציע מתקנים כמו בנקאות מקוונת או כרטיסי אשראי כאשר SBF השקיעה. הבנק אמור להכיל 32 עובדים ושווי שווי של 115 מיליון דולר והוא שווה ערך לבנקים אחרים עם טכנולוגיות דומות וסטארט-אפים של בנקים.
בנק מונסטון
בנק סימן מסחרי בשם "Moonstone" ימים ספורים לפני ההשקעה של Alameda ונרשם לאחרונה כ"Moonstone Bank" באינטרנט. למרות שהאתר שלהם לא מזכיר מטבעות קריפטוגרפיים ישירות, הוא אומר שהם רוצים "לתמוך בהתפתחות הפיננסים של הדור הבא".
רק בשבוע שעבר הכריז הבנק הקטן על גרידה מהשם מונסטון וחזרה למקום הראשון כבנק קהילתי; זה יכול להיות בגלל שתעשיית הקריפטו מושפעת קשות מפשיטות הרגל הרבות, מחנק הנזילות והמצב דמוי הבצורת בהיקפי המסחר שהשפיעו על התעשייה ב-2022.
לפי ההצהרה שפרסם פרמינגטון ב-18 בינואר:
"השינוי באסטרטגיה משקף את ההשפעה של האירועים האחרונים במדינה קריפטו תעשיית הנכסים והסביבה הרגולטורית המשתנה כתוצאה מכך הקשורה לעסקי נכסי קריפטו."
SBF וה-FEDs
ידוע ש-SBF התחנן לא אשם לכל שמונת הסעיפים של הונאת רשת וקשירת קשר, והתובעים הפדרליים מנסים בכוח להתחקות אחר נכסיו. עם התיק צפוי להיות על הרצפה עד אוקטובר 2023, הפד אומר כי סם השתמש בכסף של לקוחות FTX כדי לתדלק את Alameda.
יחד עם הנכסים בפארמינגטון, תובעים תפסו גם מעל 100 מיליון דולר מחשבונות סילברגייט; ה קריפטו הבנק נמצא גם בסימן שאלה בגין השתתפות לכאורה במעשה. עוד 21 מיליון דולר היו מחברת ברוקרים ED&F Man Capital Markets.
רשויות ארצות הברית גם תפסו 55 מיליון מניות רובין, שמסתכמות ב-526 מיליון דולר. הם עובדים ללא לאות, חוקרים את הקריפטו והמזומנים שבידי בנקמן בשלושה חשבונות המוחזקים בבורסת הקריפטו הגדולה בעולם.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/