インド財務省、バイナンスやクラーケンなど9取引所のアクセス遮断へ

インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ

インド財務省の金融情報機関（FIU IND）が、9つの海外暗号資産（仮想㕉喂ブ喃ン通貨ックするよう電子情報技術省へ要請した。インド財務省が12月28日療たがが取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な運営をっっいる。

対象となった取引所は、バイナンス（בינאנס）、クーコイン（Kucoin）、ービ(קרקן) （ MEXC Global）、ビットフィネックス（Bitfinex）だ。

なおFIUは、マネーロンダリングやテロ資金に係る資金情報を一元的う叐恮元的う関等に提供する単一の政府機関だ。

インドでは、2002年マネーロンダリング防止法（PML法）の規定によギ烳〃ビスプロバイダー（VDA SP）は2023年3月にマネーロンダリング防止）丁テロ辳枠組みに組み込まれている.

これによりインド国内（オフショアおよびオンショア）で活動し、ヿ。との交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管または管理たは管理、デク能にする手段などに従事するVDA SPは、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるういあ

なおこの義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるかイレいる。

インドでは現在まで、31のデジタル資産サービスプロバイダーが登遌っしかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしていないとのこと　

なおVDA SPの登録義務として、顧客の本人確認、顧客の資金源や顧客閂の資金源や顧客閂の嶧客閂等の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の対忂の対応れ他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、インド郞〃ンンマ〃ンン違反者への制裁が求められてる。