סנקציות משרד האוצר האמריקאי על Ethereum Mixing Tool Tornado Cash

"טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור שחקני סייבר זדוניים", נאמר בהצהרה ממשרד האוצר. 

סנקציות האוצר טורנדו מזומן 

משרד האוצר האמריקאי אסר טורנדו מזומן. 

המשרד לבקרת נכסים זרים של הסוכנות הממשלתית הוסיף את כלי הערבוב הפופולרי Ethereum לרשימת הסנקציות שלו ביום שני. פוסט באתר האוצר מאשרים כי אתר הפרוטוקול והחוזים החכמים הנלווים אליו חסומים כעת. 

In הודעה לעיתונות, תת שר האוצר לטרור ומודיעין פיננסי בריאן א. נלסון אמר:

"היום, משרד האוצר מטיל סנקציות על טורנדו קאש, מערבל מטבעות וירטואלי שמלבין את ההכנסות של פשעי סייבר, כולל אלה שבוצעו נגד קורבנות בארה"ב. למרות הבטחות הציבור אחרת, טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור גורמי סייבר זדוניים על בסיס קבוע וללא אמצעים בסיסיים לטיפול בסיכונים שלה. משרד האוצר ימשיך לפעול באגרסיביות נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות וירטואליים עבור פושעים ואלה המסייעים להם".

בהודעה לעיתונות נטען גם כי הפרוטוקול שימש "להלבנת מטבע וירטואלי בשווי של יותר מ-7 מיליארד דולר מאז הקמתו ב-2019". לפי נתוני דיונות טורנדו קאש, שנערך על ידי @poma, ראה 7.6 מיליארד דולר בהיקף החיים, מה שמצביע על כך שמשרד האוצר עשוי לסווג את כל העסקאות הקודמות כניסיונות "להלבין" כספים.

"קבוצת פריצה בחסות המדינה של צפון קוריאה הצפונית"

שר החוץ אנתוני בלינקן פרסם גם הוא עדכון על האיסור, כולל הטענה המפוקפקת שטורנדו קאש היא "קבוצת פריצה בחסות המדינה של צפון קוריאה הצפונית". הוא הוסיף כי הממשלה "תמשיך לפעול באגרסיביות נגד מערבבי מטבעות המלבינים מטבעות וירטואליים לפושעים".

Tornado Cash הוא אפליקציה פופולרית המאפשרת למשתמשי Ethereum לטשטש עסקאות כדי לשמור על פרטיותם. זה מאפשר למשתמשים להפקיד את הנכסים שלהם בחוזים חכמים ולאחר מכן למשוך אותם מכתובת חדשה כדי להקשות על המעקב אחר הפעילות שלהם ברשת. Tornado Cash הפך לעמוד האקולוגי של Ethereum עבור משתמשים רבים, אך הוא גם זכה לשמצה בשל הפופולריות שלו בקרב האקרים. בכל פעם שמתרחשת פריצת DeFi ב-Ethereum, הגנבים נוטים להשתמש ב-Tornado Cash כדי לכסות את עקבותיהם ולהסתלק עם הכספים הגנובים. יותר ממיליארד דולר של כספים בלתי חוקיים הוזרמו באמצעות הפרוטוקול במהלך השנה האחרונה, כולל חלק מ-1 מיליון הדולר שנגנבו במתקפה שוברת השיאים על גשר רונין של Axie Infinity במרץ.

טורנדו מזומן עורר מחלוקת בקהילה באפריל כשהודיעה שהחלה להשתמש ב-Chainalysis oracle כדי לחסום כתובות שאושרו על ידי OFAC. "שמירה על פרטיות פיננסית חיונית לשמירה על החופש שלנו, עם זאת, היא לא צריכה לבוא במחיר של אי ציות", אמר אז טורנדו קאש, והעלה שאלות לגבי מידת הביזור שלה.

OFAC הוציאה בעבר כמה סנקציות הקשורות לקריפטו, אך זו בולטת בכך שהיא מכוונת לפרוטוקול ולא רק לחזית אתר. רשימת הכתובות החסומות כוללת את כתובת ה-proxy, חוזה ההפקדה של 10 ETH, חוזה ההפקדה של 100 ETH וחוזה ההפקדה של 100 DAI, בין היתר.

Tornado Cash עדיין לא הגיב בפומבי על ההתפתחות. Crypto Briefing פנה לצוות אך לא קיבל תשובה בזמן העיתונות.

סיפור זה מתפתח ויעודכן ככל שיעלו פרטים נוספים. 

גילוי נאות: בזמן כתיבת שורות אלה, מחבר היצירה הזה היה הבעלים של ETH ועוד כמה מטבעות קריפטוגרפיים.