בורסת הקריפטו הנאבקת KuCoin ספגה זינוק בבקשות משיכה ביממה האחרונה לאחר שרשויות ארה"ב הטילו אישומים פליליים נגד הפלטפורמה.
נתונים מחברות ניתוח שונות ברשת, כולל DefiLlama, ננסן, ו-SpotOnChain, הראו עלייה במשיכות על פני מספר קטגוריות של סוחרים, כולל לווייתנים, קרנות, כסף חכם ועושי שוק.
ב-26 במרץ, טענו שלטונות ארה"ב כי הבורסה ומייסדיה פעלו ללא הרשאות משפטיות מתאימות והפרו את חוקי סודיות הבנקים וחוקי איסור הלבנת הון (AML).
משיכות KuCoin
הבורסה חוותה משיכות משמעותיות של אסימונים מבוססי Ethereum במהלך תקופת הדיווח.
SpotOnChain דיווח משיכות בסך כולל של כ-500 מיליון דולר, הכוללים 274 מיליון דולר USDT, 15,500 ETH (כ-55 מיליון דולר), 50 מיליון אסימוני ONDO (כ-46 מיליון דולר), ו-12 מיליון FET (34 מיליון דולר), בין היתר.
באופן דומה, לוח המחוונים של 0xscope מציב את סך התזרים נטו מ- KuCoin ב-520 מיליון דולר במהלך תקופת הדיווח.
בנוסף, בלוקצ'יין מחפש את LookonChain מזוהה שני חשבונות לווייתנים שהעבירו ביחד 86 מיליון דולר USDT לפלטפורמות כמו OKX ו-Bybit.
בין המשיכות, משתמשים רבים דיווחו על עיכובים, מה שעורר חששות שמזכירים את קריסת ה-FTX.
עם זאת, מנכ"ל CryptoQuant, קי יאנג ג'ו, הפיג את הדאגות הללו, אמר לפלטפורמה יש רזרבות נאותות לעיבוד משיכות תוך הדגשה ש- KuCoin אינו מערבב כספים של לקוחות.
הוא אמר:
"מבחינת השרשרת, KuCoin בסדר. משיכות BTC ו-ETH עלו, מונעות בעיקר על ידי משתמשים קמעונאיים, עם השפעה קטנה על הרזרבה הכוללת. נראה שהם לא משלבים את כספי הלקוחות ויש להם מספיק רזרבות כדי לעבד משיכות משתמשים".
לוח המחוונים השקיפות של DefiLlama CEX מראה שארנקי הבורסה עדיין מכילים נכסים בשווי 3.68 מיליארד דולר נכון לזמן העיתונות.
מצהירה על ציות
מנכ"ל KuCoin, ג'וני ליו אמר המאבקים המשפטיים של הבורסה אינם ייחודיים אלא "סוגיות צמיחה ורגולטוריות טיפוסיות בהן נתקלות תעשיות מתפתחות".
לפיו:
"פיתוח בשלבים מוקדמים רואה לעתים קרובות פערים רגולטוריים, אך ככל שהתעשייה מתבגרת, אנו מתקדמים לקראת ומאמצים ציות וסטנדרטיזציה."
הוא ציין כי הפלטפורמה הפכה לאחרונה לבורסה העולמית הראשונה שנרשמת בהודו, והוסיף כי הדבר משקף את "הכבוד של הפלטפורמה לתקנות מקומיות וגישה פרואקטיבית לציות".
ליו חזר והדגיש כי הבורסה ממשיכה לפעול בצורה מיטבית וכי עורכי הדין של המשרד חוקרים את פרטי ההאשמות.
המוזכרים במאמר זה
מקור: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/