הבולשת הפדרלית של ארה"ב (FBI) תפסה קריפטו ומוצרי יוקרה בשווי 260,000 דולר מרמאי הדיוג NFT צ'ייס סנקל, הלא הוא אימה (HZ), לפי מסמך חילוט 4 בפברואר.
הרשויות אמרו כי נכסי הקריפטו שנתפסו כלל שני NFTs - משועמם Ape 9658 ו-Doodle 3114 - בשווי של $104,856 ו-$116,433, בהתאמה. הסוכנות הפדרלית גם תפסה שעון Audemars Piguet Royal Oak בשווי של 41,000 דולר. המבצע התקיים ב-24 באוקטובר 2022.
כיצד מחקר ZachXBT עזר ל-FBI
האף-בי-איי הסתמך על חקירה של זאצ'XBT, המתמחה בשרשרת לאתר את הרמאי HZ, שלכאורה היה אחראי למתקפות רבות על מספר פרויקטים של NFT. אלה כוללים שמות עצם DAO, מועדון JRNY, אם להזכיר כמה.
הרמאי ביצע את התקפתו באמצעות פאנל טוויטר שרכש מהרמאי אחר קמרון רדמן.
חוץ מזה, HZ ורמאים אחרים כוונו גם לשרתי Discord של מספר פרויקטים כמו Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club, בין היתר.
ZachXBT עקב אחר HZ לאחר שפרסם שעון מוצק של Audemars Piguet בטוויטר. המחקר של ZachXBT חשף כתובת הקשורה לרמאי תוך כדי גילוי שהוא שילם 47,500 דולר עבור השעון.
ב-3 בפברואר, ZachXBT אמר שהוא "שמח מאוד" על כך החקירה סייעה לרשויות.
הרשויות מגבירות את שיטור הקריפטו
סוכנויות פדרליות בארה"ב, כמו ה-FBI, הגבירו לאחרונה את הבדיקה שלהן במרחב הקריפטו. בינואר 2023 לבדו, הרשויות התקדמו בחקירותיהן בנושא אימפריית הקריפטו הכושלת של סם בנמן-פריד ו ההאקר של מנגו מרקטס אברהם אייזנברג.
לאחרונה הבטיח יו"ר CFTC, רוסטין בהנם להביא עוד פעולות אכיפה נגד פרויקטי קריפטו שאינם תואמים. זה מהדהד את תחושותיה של הסוכנות האחות שלה, SEC, אשר קראה שוב ושוב לחברות קריפטו להירשם אליה ונמצאת ב- תביעה נמשכת נגד ריפל.
פרויקט עלייתו של NFT מזויף
חוקר קריפטו אחר Coffezilla חשף כי הוא שילם ללוחם ה-MMA דילון דאניס 1,000 דולר כדי לקדם NFT מזויף פּרוֹיֶקט. דניס לא אמר לעוקביו שהוא קיבל תשלום עבור הקידום, וגם לא ביצע בדיקת נאותות בפרויקט.
Coffezilla אמרה שדניס "פרסמה עותק שממש מפרט את SCAM", והוסיפה כי "הפרויקט כולו מזויף".
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/fbi-zachxbt-seizure-crypto-assets/