הכישלונות הגרועים ביותר של חברת הקריפטו התרחשו לפני FTX, אומר Chainalysis

ההפסדים הגדולים ביותר עקב כשלים של חברות קריפטו השנה התרחשו למעשה לפני FTX, על פי דו"ח Chainalysis לאחרונה.

ההתפתחות הדרמטית של שערוריית ה-FTX שלטה בכותרות, כמו המשטרה באיי בהאמה נֶעצָר המייסד סם בנקמן-פריד. SBF היה טעון עם מספר סעיפים כולל הונאה על ידי רשויות פדרליות, כולל משרד המשפטים האמריקאי, רשות ניירות ערך והבורסה והסחורה עתידים ועדת מסחר.

בנוסף, המנכ"ל הנוכחי של המשרד ג'ון ריי לאחרונה מְתוּאָר התנהלותו של בנקמן-פריד כ"מעילה מיושנת" לוועדת הבית לשירותים פיננסיים.

למרות שהפך למקרה בעל הפרופיל הגבוה ביותר של הונאת קריפטו עד כה, האם קריסת ה-FTX באמת הייתה היקרה ביותר? באמצעות חישוב רווחים והפסדים מומשים שבועיים, Chainalysis ביצעה ניתוח כדי לקבוע אילו אירועים עולים הכי הרבה השנה.

הגרוע ביותר של חורף קריפטו לפני FTX

לבצע את שלו אנליזה, Chainalysis קבעה מדד למימוש רווחים והפסדים, "על ידי מדידת הערך של נכסי כל ארנק בזמן רכישתם, בניכוי הערך של כל חלק מאותם נכסים שנשלחו לאחר ארנק".

חברת הזיהוי הפלילי של בלוקצ'יין הסבירה גם את הבדלי התמחור בזמנים שונים שבהם נרכשו הקריפטו.

יישום המדד הזה על בסיס שבועי, הנתונים מגלים שההפסדים הגדולים ביותר מקריסות חברות בשוק הקריפטו התרחשו לפני FTX. בנוסף לזרז אירועים נוספים, התברר כי כישלונות קודמים ספגו גם את ההפסדים הגדולים ביותר למשקיעי קריפטו.

מתי טרה UST של LUNA stablecoin קרס לאחר איבוד ההצמדה לדולר, המשקיעים הפסידו 20.5 מיליארד דולר. אירוע גדול זה עורר מפל של כשלים נוספים, כולל רשת צלזיוס ו שלוש בירות חץ (3AC).

יחד, קריסתן של החברות האחרונות עלתה למשקיעים 33 מיליארד דולר. בינתיים, נראה ש-FTX הפסידה רק 9 מיליארד דולר למשקיעים עד כה.

A לדווח מחברת ניתוח הקריפטו ננסן, מפרט גם שההפסדים הגדולים ב-FTX נבעו גם מההתפרקות של טרה.

אישומים נגד SBF

סם בנקמן-פריד עומד מול א כתב אישום פדרלי בן שמונה סעיפים. אלה כוללים אישומים של הונאה בבנקאות על לקוחות ומלווים, קשירת קשר לביצוע הונאת סחורות וניירות ערך, סעיף אחד של הלבנת הון, סעיף אחד הקשור לחוקי מימון קמפיינים. אם יורשע ותינתן לו העונש המקסימלי, SBF עשויה לבלות עד 115 שנות מאסר, שכן הרשעה אפילו בסעיף בודד של הונאה באמצעות רשתות היא עונש של עד 20 שנה.

התובעים הפדרליים מאשימים סם בנקמן-פריד של הטעיית לקוחות ומשקיעים כאחד לתעל מיליארדי דולרים למיזמים אחרים שלו. הם גם אומרים שהוא נושא באחריות כבדה לקריסת FTX ולהשפעה על שוק הקריפטו.

בנוסף להאשמות פדרליות, הרשות לניירות ערך (SEC) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) האשימו גם את Bankman-Fried בהונאה.