מדוע המנהל המשפטי הקריפטו הזה נכלא ל-4 שנים

אירינה דילקינסקה, המנהלת המשפטית לשעבר של OneCoin, עמדה בפני עונש מאסר של ארבע שנים. השופט המחוזי בארה"ב אדגרדו ראמוס הוציא את גזר הדין.

ההרשעה של דילקינסקה היא רגע מרכזי במאבק נגד הונאת OneCoin. הוא מדגיש את נחישותה של מערכת המשפט בהתמודדות עם התנהגות בלתי הולמת פיננסית והגנה על שלמות השוק.

איך אירינה דילקינסקה מילאה תפקיד מפתח בהונאת OneCoin?

דילקינסקה הודתה במעורבותה בהונאת רשתות ובקונספירציות של הלבנת הון. התיק בראשות דמיאן וויליאמס, פרקליט ארה"ב של המחוז הדרומי של ניו יורק, שופך אור על ההונאה הנרחבת של OneCoin.

"המעורבות של אירינה דילקינסקה בתוכנית הפירמידה הרחבה של OneCoin הייתה הפרה בוטה של ​​התנהגות. במקום לקיים את החוק ולאמץ את תפקידה כראש תחום המשפטים והציות, היא הקלה וביצעה הלבנת הון, וסייעה בניצול מיליוני קורבנות", אמר וויליאמס.

קרא עוד: 15 הונאות קריפטו הנפוצות ביותר שיש לשים לב אליהן

OneCoin, שהוקמה בסופיה, בולגריה, על ידי Ruja Ignatova וקארל סבסטיאן גרינווד, הייתה בעצם תוכנית פירמידה שהתחזה לחברת מטבעות קריפטוגרפיים. היא הבטיחה החזר עצום על ההשקעה, אך הייתה נטולת מטבעות דיגיטליים או טכנולוגיית בלוקצ'יין אמיתית.

נשמת אפה של התוכנית היה מודל ה-MLM שלה, שהעשיר את המייסדים באמצעות אסטרטגיות מרמה.

דילקינסקה, שהופקדה על הפיקוח המשפטי והתאימות של OneCoin, הקלה במקום זאת על ההתנהלות הכספית של התוכנית. היא תזמרה את ההלבנה של 110 מיליון דולר לחברה באיי קיימן.

לפיכך, עליה להפקיע 111,440,000 דולר, המשקפים את תפקידה המשמעותי בהונאה.

החקירה על OneCoin, אחת מהונאות המטבעות הקריפטו המשמעותיות ביותר בהיסטוריה, ממשיכה לפענח את רשת ההונאה המורכבת שלה. התוכנית פיתתה למעלה משלושה מיליון אנשים ברחבי העולם, תוך ניצול שאיפותיהם לפריצות דרך פיננסיות הדומות להצלחה של ביטקוין.

יתרה מכך, גזר הדין של דילקינסקה בא בעקבות 20 שנות מאסר של גרינווד בגין תכנון הונאת OneCoin. אורח חייו המפואר, שמומן על ידי ההונאה, עמד בניגוד מוחלט להרס הפיננסי שעמם מתמודדים משקיעים.

סאגת OneCoin כוללת גם את היעלמותה המסתורית של מייסדת-שותף Ruja Ignatova, המכונה "מלכת הקריפטו". איגנטובה נמצאת במנוסה מאז 2017, והתחמקה מהאשמות של הונאה והלבנת הון.

קרא עוד: כיצד לזהות פרויקט קריפטו בהונאה

מעמדה הנוכחי נותר נושא של ספקולציות ועניין חקירות עז, עם שמועות על מותה נפוצות אך לא מאושרות.