מהי משיכת שטיח קריפטו?
עלייתו של מטבע מבוזר השוק משך אליו יותר נוכלים המחפשים להרוויח מהיר. משיכות של שטיח קריפטו הפכו להיות נפוצות ב Web3, למרות העובדה שחלק הונאות cryptocurrency להשתמש באסטרטגיות הונאה קונבנציונליות כמו תוכניות פונזי. נוכלי משיכת שטיחים משתמשים לעתים קרובות בטכניקות מתקדמות, כמו קוד חוזה חכם זדוני, שתופס משקיעים קמעונאיים רבים לא מוכנים כאשר מפתחים בורחים עם מיליונים.
מהי משיכת שטיח?
משיכת שטיח היא סוג של הונאת מטבעות קריפטוגרפיים שבה נוכלים מרמים את הציבור כדי להבטיח מימון לפני שהם נמלטים עם אסימונים דיגיטליים של המשקיעים. המטרה של מפתחי משיכות שטיחים היא למשוך כמה שיותר משקיעים קמעונאיים. לעתים קרובות הם מפרסמים את האסימונים שלהם בפלטפורמות מדיה חברתית. מפתחים מעבירים את המטבעות הקריפטוגרפיים של המפקידים לארנקיהם או מאפשרים להם לפדות בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים ברגע שדי אנשים רכשו את פרויקט ההונאה הזה.
משיכת שטיחים היא תופעה שכיחה בדפי (- מימון מבוזר) אפליקציות. הביזור המובנה של Defi והיעדר הרגולציה מקלים על הרמאים להסתיר את זהותם ולהסתלק עם כמות נכבדת של מטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, לא כל הרמאים חייבים להישאר אנונימיים.
משיכת שטיחים נפוצה למדי, אם לשפוט לפי ההשפעה של הונאה בהשקעות. לפי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis, הרמאים הונו 2.8 מיליארד דולר, או 7 מיליון דולר ליום, במהלך שנת 2021. משיכת שטיחי הקריפטו גדלה משמעותית בשנים האחרונות.
גם לקרוא: טוקניזציה: מה זה ואיך זה עובד?
אילו סוגים שונים של משיכות שטיחים קיימים?
כל משיכת שטיח כרוכה בפושעים שגונבים מטבעות קריפטוגרפיים ממשקיעים לא זהירים. עם זאת, ישנן שלוש תחבולות עיקריות בהן משתמשים רומאים:
1. גניבת נזילות
גניבת נזילות, הידועה גם בשם גניבת נזילות, היא משיכה פתאומית של כל המטבעות ממאגר הנזילות המשמש למימון פרויקט על ידי מייסדו. כאשר זה קורה, הערך הנעול של האסימון משתחרר, ומשאיר למשקיעים נכס חסר תועלת שאין בו תועלת לכלום. באזור Defi יש את השכיחות הגבוהה ביותר של משיכת שטיחים מסוג זה.
2. הגבלת הזמנות מכירה
זוהי דרך עדינה יותר עבור מייסדים לא ישרים להונות משקיעים. בסוג זה של הונאה, מפתח יוצר אסימון עם חוזה חכם שמגביל מי עוד יכול למכור אותם. כתוצאה מכך, המשקיעים נעולים על נכס שלא ניתן לסחור בו. כמו כן, אין באפשרותם למכור את האסימון לעמיתים אחרים. כאשר מספיק משקיעים רכשו את האסימון והמייסד יושב על רווח, הם מוכרים את האסימונים שלהם, ומשאירים למשקיעים אסימונים חסרי ערך שהם לא יכולים לעשות איתם כלום.
3. שאיבה והשלכה
השלכה מתייחסת למכירה מהירה של חלק ניכר מהאסימונים של מייסד או מפתח קריפטו עצמו. כתוצאה מהירידה בעצם הביקוש למטבע וההיצע עולה, מחיר המטבע ירד בצורה דרסטית. במשיכת שטיח, מייסדים לא ישרים ישאבו את האסימון כדי להעלות את ערכו ולפנות למשקיעים על ידי פיתוי שלהם עם הבטחות לתשואות גדולות. משקיעים מסוכנים ירכשו את האסימונים בשיווק וקידום. המייסד ימכור את האסימונים כאשר פעולת המחיר תהיה חזקה כדי להרוויח מהלהט.
גם לקרוא: מהן נגזרות NFT? במה הם שונים מ-NFT מקורי?
כמה סוגי שטיחים מושכים
ניתן למצוא משיכת שטיח גם באחת משתי צורות שונות:
1. משיכת שטיח קשיח
כאשר מייסד משתמש בזדון בפרויקט כדי להונות משקיעים, הדבר ידוע כ"משיכת שטיח קשה". זה מצביע על כך שהחוזה החכם מכיל אלמנטים מוסתרים אך נועדו להונות משקיעים, והקוד מראה בבירור שהכוונה היא לגנוב כסף. דוגמה למשיכת שטיח קשה היא גניבת נזילות, שבה הקוד נכתב כדי לנעול משקיעים לנכס ללא מטרה או פונקציה אמיתית.
2. משיכת שטיח רך
משיכות שטיח רך מתארות את המכירה הפתאומית של נכסי מטבעות קריפטוגרפיים על ידי מפתחי אסימונים. משקיעי הקריפטו הנותרים נותרו עם אסימון שפוחת משמעותית כתוצאה מכך. השלכה אולי אינה פשע באותו מובן שמשיכה קשה היא, למרות העובדה שהיא לא אתית.
מהן ההשלכות האתיות והמשפטיות של משיכת שטיח קריפטו?
גניבת נזילות והגבלת הזמנות מכירה הן בדרך כלל בלתי חוקיות. שתי האסטרטגיות הללו מצביעות על כך שמפתחים תכננו את האסימונים או ה-dApps שלהם כדי לפתות משקיעים קמעונאיים. שתי ההונאות הללו ידועות כ"משיכת שטיח קשה" מכיוון שההונאה "מחוברת" לקוד של פרויקט קריפטו.
לעומת זאת, תוכניות "שאיבה והשלכה" הן מעורפלות מבחינה משפטית. למרות ש"משיכת שטיחים" היא לא אתית, קשה יותר להוכיח פעילות בלתי חוקית מצד הרמאים. זה לא בהכרח בלתי חוקי לרכוש מטבע קריפטוגרפי בשוק הפתוח ולפרסם אותו באינטרנט. זה נכון במיוחד אם הרמאים שמאחורי תוכנית "פאמפ אנד dump" השקיעו באסימון שלא היה להם שום קשר ליצירה. יש אנשים שמתייחסים לתוכניות "שאיבה והשלכה" כאל "משיכת שטיח רך" מכיוון שאין שום דבר בקוד של הפרויקט שמכשיל אותו לכישלון.
גם לקרוא: הסבר: מהי נדירות NFTs? מדוע נדירות חשובה עבור NFTs?
כיצד לזהות משיכת שטיח קריפטו
משיכת שטיח קריפטו יכולה להיות מטעה, אבל יש כמה דגלים אדומים שצריך לחפש בעת הערכת אסימונים חדשים:
- ניירות לבנים לא ברורים
- אין ביקורת של צד שלישי
- מפתחים אנונימיים
- שיווק מוגזם ברשתות חברתיות
- תנועת מחיר חריגה
כיצד להימנע ממשיכת שטיח קריפטו?
משקיעים יכולים להגן על עצמם מפני משיכת שטיחים על ידי שמירה על כמה סימני אזהרה ברורים, כגון הנזילות שאינה נעולה והיעדר ביקורת חיצונית.
1. היצמד ל-dApps מבוססים
שקול להישאר עם אפליקציות dApps מהשורה הראשונה כמו Uniswap או Aave במקום לחפש פרויקטים עתידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. סביר יותר שפרויקטים עם קהילה חזקה, היסטוריה ארוכה ומוניטין טוב יספקו אסימונים ותגמולים אמיתיים.
2. מגבלות על הזמנות מכירה
גורם זדוני יכול לתכנת אסימון כדי להגביל את יכולתם של חלק מהמשקיעים למכור אותו תוך השארת אחרים ללא הגבלה. מגבלות מכירות אלו מהוות אינדיקטורים מעידים על פרויקט הונאה.
זה יכול להיות מאתגר לקבוע אם יש פעילות הונאה מכיוון שהגבלות מכירה מוסתרות בקוד. אחת הדרכים לבדוק זאת היא לקנות כמות קטנה של המטבע החדש ולאחר מכן לנסות למכור אותו מיד. הפרויקט הוא כנראה הונאה אם יש בעיות בהורדת מה שנקנה זה עתה.
3. בדוק אסימון קטן ב-DEX מהימן
קנה כמות קטנה של מטבע קריפטוגרפי זה ונסו למכור אותו ב-DEX מכובד כמו Uniswap אם יש לך חשד שלא תוכל למכור אסימון. מטבע קריפטוגרפי זה הוא כנראה הונאת מכירה מגבילה אם אינך יכול להחליף אותו.
4. תשואות גבוהות באופן חשוד
כל דבר שנראה טוב מכדי להיות אמיתי כנראה כן. ככל הנראה מדובר במזימת פונזי אם התשואות של מטבע חדש נראות גבוהות בצורה מחשידה, אבל זה לא מתברר כמשיכת שטיח. למרות שזה לא תמיד סימן להונאה כאשר אסימונים מציעים תשואה אחוזית שנתית (APY) בשלוש ספרות. עם זאת, התשואות הגבוהות הללו מגיעות בדרך כלל עם סיכון גבוה לא פחות.
5. אין ביקורת חיצונית
מטבעות קריפטוגרפיים חדשים עוברים כעת באופן שגרתי תהליך ביקורת קוד רשמי המנוהל על ידי צד שלישי אמין. Tether (USDT), מטבע סטבליק מרוכז שהצוות שלו התעלם לחשוף שהוא מחזיק בנכסים שאינם מגובים בפיאט, הוא דוגמה אחת ידועה לשמצה. ביקורת רלוונטית במיוחד עבור מטבעות מבוזרים, שבהם נדרשת ביקורת כברירת מחדל עבור פרויקטים של Defi.
גם לקרוא: מה זה NFT נדל"ן? איזו השפעה יש לזה על תחום הנדל"ן?
דוגמאות למשיכת שטיח קריפטו
1. OneCoin
OneCoin, חברה שבסיסה בבולגריה, מואשמת בהיותה החזית עבור ערכת פונזי אסימון דיגיטלי. עם זאת, היא הונה יותר משלושה מיליון מהמשתתפים בה בין 2014 ל-2016 ב-4 מיליארד דולר. זה מייצג את הסכום הגדול ביותר שנגנב אי פעם בהיסטוריה של מטבעות קריפטוגרפיים. לאחר שנעלמה ב-2017, לפי ה-BBC, האדם שנחשב אחראי לגניבה הוכנס לרשימת עשרת הנמלטים המבוקשים של ה-FBI. Onecoin הייתה אחת הדוגמאות המפורסמות למשיכת שטיח קריפטו.
2. אפריקריפט
Africrypt, פלטפורמת השקעות אסימון דיגיטלי דרום אפריקאי, הוסרה בשנת 2021 על ידי התקפה של 3.6 מיליארד דולר. רייס ואמיר קייג'י, האחים המייסדים של החברה שברחו לבריטניה, הכחישו כל מעורבות.
3. משיכת שטיח אסימון SQUID
אחת משיכות שטיח המכירה ההרסניות ביותר היא משיכת שטיח Squid Game. SQUID הוא אסימון דיגיטלי שהוצג על ידי קבוצה לא מזוהה בתגובה לדרישה ל"משחק דיונון" של נטפליקס. אסימון זה נועד לכאורה לשימוש במשחק להרוויח המבוסס על סדרת נטפליקס. האסימון SQUID הגיע לשיא של כמעט 3,000 דולר לאסימון כאשר הוא נוסד לראשונה בסוף 2021 לפני שירד לאפס.
4. BitConnect
פלטפורמת ההלוואות, BitConnect באנגליה, שהופסקה כעת, הבטיחה למשקיעים תשואות למרות סערת השוק. במקום זאת, נטען כי המייסד סאטיש קומבהאני החזיר למשקיעים מאוחרים יותר בכסף ממשקיעים קודמים, ובסופו של דבר הרוויח 2.4 מיליארד דולר ברווח גלובלי. עם זאת, לפי CNN, קומבהאני עלול לבלות עד 70 שנות מאסר.
מקור: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/