משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הכריז על מאבק מוצלח על Bitzlato, בורסת קריפטו גדולה להלבנת הון. בשיחה במסיבת עיתונאים, התובעת הכללית של ארה"ב, ליסה מונקו, אישרה את המבצע, והוסיפה כי מייסד הרוב של הבורסה, אנטולי לגקודימוב, נעצר באותה מידה במיאמי על ידי סוכני ה-FBI.
לגקודימוב בן ה-40, המפעיל את Bitzlato ממעונו בשנזן בסין, אמור לעמוד היום אחר הצהריים בבית המשפט המחוזי בפלורידה. מאז הידיעה על המעצר, סך הארנקים הקשורים לבצלאטו הצטמצם מלמעלה מ-6 מיליון לפחות מ-12,000.
לפי ה-DOJ האמריקני, Bitzlato אחראי ישירות להלבנת יותר מ-700 מיליון דולר בעסקאות לא חוקיות מהידרה, מגה-שוק ה-Darknet שהוקם כעת, בשלוש השנים האחרונות.
אבל ניתוח של כלב השמירה על הפשע של קריפטו, Chainalysis, חוקר את הפעילות של Bitzlato בארבע השנים האחרונות, ומעקוב אחר יותר מ-2.5 מיליארד דולר אל הבורסה.
כמה מרושע היה בצלאטו?
Bitzlato נקבע מלכתחילה לברך על כל מיני הונאה עבור חילופי דברים שלא כוללים זיהוי פנים בתהליך ה-KYC שלה. המייסד שלה, Legkodymov, צוטט גם כאומר שמשתמשי הבורסה "ידועים כנוכלים", לפי דוח של DOJ. בתוך שלוש שנים, היקף העסקאות שלה צמח ליותר מ-2.5 מיליארד דולר, כאשר 53% מהנתון הזה קשור ישירות למקורות מסוכנים ולא חוקיים. Chainalysis הבחינה כי 20 שותפי העסקאות המובילים שלה כוללים חברות אנדרדוג וזני Ransomware כמו QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko וכו' - כולם עסקים מבוססי Darknet.
קרוב ל-33,000 דולר אותר מהבורסה בהונג קונג ליותר משש קבוצות צבאיות פרו-רוסיות הפועלות באזור דונבאס ההפכפך ביותר, והחריפו עוד יותר את המלחמה באוקראינה באמצעות הפצת נשק קל.
הלבנת הון וקריפטו
בהודעתו הרשמית, DOJ הכריז כי "מוסדות שסוחרים בקריפטו אינם מעל החוק. " בהתייחסו למקרה הולך וגובר של בדיקת נאותות מרושלת וחסרונות KYC בתחום הקריפטו, הוסיף עו"ד ארה"ב Breon Peace כי "Bitzlato מכר את עצמו לפושעים כבורסת מטבעות קריפטוגרפיים ללא שאלות, וקצר פיקדונות בשווי מיליוני דולרים. הנאשם משלם כעת את המחיר עבור תפקיד השוליים שמילאה החברה שלו באקוסיסטם של מטבעות הקריפטו".
Bitzlato ו-FTX
בעוד שקהילת הקריפטו שיבחה את המאמצים של משרד המשפטים האמריקאי, חלק מהמשקיפים השווה את Bitzlato ו-FTX. מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, פוצץ כ-40 מיליארד דולר של כספים אישיים ומשקיעים עם נפילת FTX. נראה ששתי החברות תמכו בשיטות בלתי חוקיות חמורות בניגוד לחוק FinCEN האמריקאי, מה שהוביל לפטירתן. ובכל זאת, המייסד האמריקאי מקווה לנחיתה רכה יותר בתוך סיכויי חנינה קלושים.
מקור: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/