לפי דוסייר, OTC בשם Bankoff פועל ממשרד בבעלות חברה המנוהלת על ידי אשתו של לוגובוי, קסניה. נראה שבנקוף הוא הסוחר הפעיל ביותר בשוק העמית לעמית של Binance עבור עסקאות עם רובל רוסי, עם מחזורי המסחר היומי הגבוהים ביותר, על פי המחקר של Dossier. ההליכים הכמעט לא קיימים של הכרת הלקוח שלך/מניעת הלבנת הון (KYC/AML) מאפשרים למשתמשים לקנות ולמכור קריפטו באמצעות Bankoff מבלי לחשוף את זהותם, אמר דוסייר. (OTC הוא סוחר-ברוקר בניגוד לבורסה ריכוזית.)
מקור: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=headlines