לחברת ניתוח Blockchain, Chainalysis יש שוחרר דו"ח על השימוש הכפול במיקסרי קריפטו השנה עם כתובות לא חוקיות האחראיות לכ-10% מכלל השימוש.
בהתבסס על הדו"ח, אפילו עם תנודות הערך היומיות בהן נתקלו המיקסרים, הממוצע הנע של 30 יום הגיע לשיא של כל הזמנים (ATH) של 51.8 מיליון דולר של מטבעות קריפטוגרפיים.
זה היה המצב כבר באפריל השנה. הנפח הנכנס של הקריפטו הוכפל בהשוואה לערך בשנת 2021. בעוד שמיקסרים אינם בלתי חוקיים, השימוש המרקיע בהם עלול להפוך את האסטרטגיה למיושנת ברגע ש-Chainalysis אמרה שהיא מפתחת כלי למעקב אחר כספים הנכנסים למיקסרים.
מערבבי קריפטו הם כלי קריפטו רבי עוצמה המשמשים לספק פרטיות לפעולות קריפטו. הם מפנים את מקור הכספים במטרה לבלבל את העוקבים אחר התזרים. העיצוב העיקרי של מערבלי קריפטו אינו בהכרח מסיבות פליליות אלא להגנת המשקיעים. שימוש לרעה הפך אותו לכלי עבור רמאים ופושעי סייבר אחרים להערים על חוקרים.
מיקסרים יוצרים ניתוק בין הכספים שהופקדו על ידי המשקיעים לבין הקרן שנמשכה בסופו של יום.
הדבר מקשה על מעקב אחר התזרים ומקור הכספים. כספים ממספר משתמשים נאספים יחד במאגר ומעורבבים באופן שהמשתמשים מקבלים סט מבולבל של כספים. בינתיים, מטרת השימוש במיקסר יכולה להיות מובסת אם משתמש יחיד יכניס כספים אדירים לתערובת. זה עובד טוב יותר כאשר מספר משתמשים שמים כמות ניכרת של כספים שכן עסקה גדולה אחת תהפוך את הכלי ללא יעיל.
פושעי סייבר משתמשים במיקסרי קריפטו
השימוש הפלילי במיקסרים נובע בחלקו משום שהכלי כמעט ולא מבקש נתונים של מכירים את הלקוחות שלך (KYC).
לפיכך, המסע של Chainalysis לנטרל רבות מהעסקאות הללו ולאתר את המקור הישיר של הכספים הוא לעתים קרובות מסובך ומעט לא מוצלח. רגולטורים וסוכנויות אבטחה בוחנים גם את השימוש במערבלי קריפטו וכיצד להסדיר את פעולותיו כדי לעמוד בתוכניות נגד הלבנת הון.
משרד האוצר של ארצות הברית גושפנקא Blender.io, מיקסר צפון קוריאני אישר שהוא חלק מכמה פשעי פריצה. נזכיר את התקפת Lazarus Group על Axie Infinity Ronin Bridge שהובילה לאובדן קריפטו בשווי של כ-625 מיליון דולר, Blender.io התגלה כפלטפורמה שדרכה הולבנו כ-20.5 מיליון דולר מהכספים הגנובים.
Blender.io במהלך השנים הייתה אחראית להעברת יותר מ-500 מיליון דולר של ביטקוין
(BTC) והוא באופן פעיל מתחת לרדאר של כלב השמירה האמריקאי.
מקור תמונה: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/use-of-crypto-mixers-reaches-ath-in-2022:-chainalysis-report