בנאום בפני קהל של ציות לציות ב-Chainalysis LINKS ביום חמישי, הזהיר משרד האוצר האמריקני את תעשיית הקריפטו מפני החששות הגוברים בנוגע לקריפטו. הוא דחק בספקי שירותי קריפטו לזהות באופן יזום ארנקים השייכים לגופים שהוטלו עליהם סנקציות או קשורים למזימות לא חוקיות כמו תוכנות כופר והלבנת הון.
החששות הגוברים באשר לפשע קריפטו, ספיגה של מיליארדי דולרים שבמקרים מסוימים מאיים כעת על הביטחון הלאומי, ביססו את ההכרזה.
הלבנת הון היא פשע חמור,
אמר מנהל FinCen קנת בלנקו. הוא הוסיף כי הם רוצים להגן על המערכת הפיננסית בארה"ב מפני פושעים ומחבלים המעורבים בעסקאות לא חוקיות.
משרד האוצר האמריקאי מאמין בכך blockchain הטכנולוגיה יכולה לשמש להלבנת הון ומזהירה את תעשיית הקריפטו "לשבת ולשים לב" למה שהסוכנות עושה.
משרד האוצר האמריקאי יבצע רשימה שחורה של ארנקים מסוימים
האקרים השתמשו בסדרה של מערבלי קריפטו כדי להלבין כספים גנובים מפריצות גדולות. פקיד משרד האוצר האמריקאי קורא לתעשיית הקריפטו לקחת אחריות על תפקידה בהלבנת הון ומימון טרור.
הסוכנות תבצע רשימה שחורה של ארנקים מסוימים הידועים כבעייתיים, מה שאומר שכל הכספים המאוחסנים בארנקים אלה יהפכו כמעט לבלתי אפשריים לגישה.
המהלך מגיע כחלק מהדאגה הגוברת לגבי הסיכון לפשע קריפטו ופריצה, במיוחד לאור המבול האחרון של התקפות קריפטו. זה מהלך שנועד להרתיע האקרים ועבריינים שהשתמשו בארנקים האלה לפעילותם.
משרד האוצר של ארצות הברית פגע לאחרונה בשירות ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים Blender.io עם סנקציות. זה מנע עסקאות עם אנשים אמריקאים, מתן שירותים לתוקפים שיצאו איתם $ 600 מיליון מרשת Sidechain של רונין מוקדם יותר השנה.
משרד האוצר שוקל גם אזהרות ישירות יותר לגבי אילו ארנקים קשורים לפעילות פלילית. בנוסף, הם יישמו מדיניות שתחייב חילופי קריפטו לחסום עסקאות מארנקים ברשימות השחורות שלהם.
ובכל זאת, האוצר לא פרסם רשימה מלאה של הארנקים ברשימה השחורה אך הודיע כי הוא ישחרר אותם במהלך השבועות הקרובים.
פשע הקריפטו במגמת עלייה
יש חשש גובר מפשעי קריפטו, שבמקרים מסוימים מאיים כעת על הביטחון הלאומי. החודש, האוצר האמריקני, בפעם הראשונה, אישר מערבל קריפטו - כלי פרטיות על השרשרת שבו משתמשים בעלי מטבעות קריפטוגרפיים כדי להסתיר את עקבותיהם - על עיבוד נכסים שנגנבו על ידי האקרים צפון קוריאנים בשוד של Axie Infinity.
משרד האוצר חושש שמשתמשים שאינם מגנים כראוי על המפתחות הפרטיים שלהם עלולים להפוך למטרות של האקרים, שיוכלו לאחר מכן להשתמש במפתחות אלה כדי לגנוב כספים מהחשבונות שלהם. משרד האוצר יתחיל במעקב אחר עסקאות ברשת משלו, אך אומר שהוא יתרחב לכלול רשתות אחרות בעתיד.
בינתיים, שירות מעקב הקריפטו Etherescan מראה שכ-230 מיליון דולר מהכספים הגנובים הועברו למספר כתובות של ארנק. כמעט 160 מיליון דולר נשלחו ל- מערבל מזומנים טורנדו להסתיר את עקבות הקרן.
שירות ערבוב המטבעות מאפשר עסקאות קריפטו אנונימיות בין שני צדדים על ידי יצירת hash סודי בכל פעם שמשתמש מפקיד נכסים. זה שומר על זהות המשתמש והקונה אנונימיים לחלוטין.
לראשונה, משרד האוצר מטיל סנקציות על מערבל מטבעות וירטואלי,
תחת שר האוצר לטרור ולמודיעין פיננסי אמר בריאן נלסון.
מערבבי מטבעות וירטואליים המסייעים לעסקאות בלתי חוקיות מאיימים על האינטרסים של הביטחון הלאומי של ארה"ב. אנו נוקטים בפעולה נגד פעילות פיננסית בלתי חוקית של DPRK ולא נאפשר לגניבה בחסות המדינה ולמאפשרי הלבנת הון שלה להישאר ללא מענה.
מטבעות קריפטו הם חלק מאקוסיסטם גדול יותר של יישומים ופרויקטים המשתמשים בטכנולוגיית בלוקצ'יין. מערכת אקולוגית זו מתעדת עסקאות ברחבי רשת עולמית של מחשבים.
המערכת האקולוגית הגדולה הזו עדיין מתרבה, והתקנות המתאימות יכולות לעודד משקיעים להרגיש בנוח יותר לשפוך כסף לחברות בלוקצ'יין.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/