הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי פגעו בארנקי הקריפטו של סוחר הנשק הרוסי

משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הטיל סנקציות חוסמות מלאות על 22 אנשים וישויות בכמה מדינות, כולל רוסיה וקפריסין, כחלק מרשת ההתחמקות מסנקציות שתומכת במכלול הצבאי-תעשייתי של רוסיה.

הסנקציות הוטלו במסגרת הוראת ביצוע 14024 והן חלק מהאסטרטגיה של ארה"ב לכוון להתחמקות מסנקציות ברחבי העולם, לסגור ערוצים מרכזיים ולהגביל את הגישה של רוסיה להכנסות ממלחמתה באוקראינה.

משרד האוצר האמריקני הולך אחרי הקריפטו של סוחר הנשק הרוסי

של משרד האוצר האמריקאי סנקציות הוטלו על ידי כוח המשימה של האליטות, הנציגים והאוליגרכים הרוסים (REPO), מאמץ רב צדדי לזהות, להקפיא ולתפוס נכסים של רוסים שהוטלו עליהם סנקציות ברחבי העולם. כוח משימה זה ממנף מידע משותפי REPO בינלאומיים ונתוני מפתח מרשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר (FinCEN) כדי לשתף מידע, לעקוב אחר נכסים רוסיים ולנתק פרוקסי רוסי מהמערכת הפיננסית הבינלאומית.

כוח המשימה של REPO שואף למקסם את ההשפעה של סנקציות רב-צדדיות תוך מניעת הזדמנויות לרוסיה להתחמק או לעקוף סנקציות של ארה"ב ושל שותפותיה.

המטרה העיקרית של הסנקציות היא רשת התחמקות מסנקציות רוסית בראשות סוחר הנשק מרוסיה וקפריסין איגור צימנקוב ובנו יונתן צימנקוב. רשת צימנקוב הייתה מעורבת בפרויקטים הקשורים ליכולות ההגנה של רוסיה, כולל אספקת מכשירי היי-טק לחברה רוסית לאחר פלישתה המלאה של רוסיה לאוקראינה. הם גם תמכו בישויות הגנה רוסיות בבעלות המדינה, Rosoboroneksport OAO ו-State Corporation Rostec, שהן מרכיבים קריטיים במכלול הצבאי-תעשייתי של רוסיה.

איגור וג'ונתן צימנקוב עבדו בשיתוף פעולה הדוק כדי לאפשר מכירות ביטחוניות רוסיות לממשלות צד שלישי והתקשרו ישירות עם הלקוחות הפוטנציאליים של Rosoboroneksport כדי להקל על מכירת החומר הביטחוני הרוסי. איגור צימנקוב תמך גם במתחם הצבאי-תעשייתי הבלארוסי על ידי הפעלת מאמצי המכירה של מיזם סחר חוץ בבעלות המדינה Belspetsvneshtechnika באמריקה הלטינית.

כיום, איגור צימנקוב יועד לפעול במגזר הביטחוני והחומר הנלווה של כלכלת הפדרציה הרוסית, בעוד שג'ונתן צימנקוב יועד על כך שסייע באופן מהותי, נתן חסות או סיפק תמיכה כספית, חומרית או טכנולוגית לאיגור צימנקוב, רוסובורונקספורט ועוד. ישויות המוטלות על סנקציות.

רשת צימנקוב השתמשה בחברות פרונט כדי להזרים כסף ולשמור על מראה חוקי. חברת מעטפת רשת Zimenkov הסינגפורית Asia Trading & Construction PTE Limited והמנהלת שלה, Serena Bee Lin Ng, מכרו מסוקים ללקוחות באפריקה מטעם רשת Zimenkov. בנוסף, חברת פגז רשת Zimenkov, הממוקמת בקפריסין, Lobster Management Limited ומנהלה, מיכאיל פטרוב, הקלו על התחמקות מסנקציות על ידי מתן תמיכה לגופים שהוטלו עליהם סנקציות.

OFAC של משרד האוצר ממשיך לעבוד עם שותפיו הבינלאומיים כדי לתאם שיתוף מידע ואכיפה ולטייל בעולם במרדף אחר התחמקות מסנקציות. הסנקציות המוטלות היום מהוות איתות ברור לרוסיה ולמתחם הצבאי-תעשייתי שלה כי ארה"ב ושותפותיה מחויבות להחמיר את אכיפת הסנקציות ולמנוע התחמקות מסנקציות בינלאומיות.