משרד האוצר האמריקני מטיל סנקציות על שירות ערבוב קריפטו טורנדו מזומן

המשרד לבקרת נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי אישר את פלטפורמת ערבוב האסימונים Tornado Cash.

לפי המחלקה, שירות המיקס אחראי לתזרימי כספים בלתי חוקיים של 7 מיליארד דולר מאז הקמתו ב-2019. למעלה מ-455 מיליון דולר שנגנבו על ידי קבוצת Lazarus, קולקטיב פריצה צפון קוריאני, הועברו דרך המיקסר.

הסנקציות הללו מגיעות לאחר כספים מה- גשר אופק לאחרונה המתקפה ביוני 2022 והשוד האחרון של נומאד הולבנו באמצעות מזומן טורנדו.

אלה שמאחורי ה מטבע פרטיות Zcash פיתח טורנדו קאש.

Tornado Cash לא הצליח ליישם אמצעים יעילים של AML

טורנדו נמצא בסנקציות על פי הוראת ביצוע 13694. יש לדווח ל-OFAC על כל רכוש של Tornado Cash בארצות הברית או בבעלות אזרחים אמריקאים, ולחסום את האזרחים. אזרחים חסומים בעלי יותר מ-50% מישות מסוימת ייחסמו את הישויות שלהם. אף אדם או ישות לא יורשו לבצע עסקאות עם אנשים חסומים אלא בהרשאה מ-OFAC. רשימת ארנק כתובות השייכות ל-Tornado Cash המעורבות בסנקציות זמינות באתר אתר האינטרנט של המחלקה.

פי הצהרה על ידי תת שר האוצר לטרור ומודיעין פיננסי, המיקסר לא הצליח לכפות יעיל נוהלי איסור הלבנת הון כדי למנוע זרימת כספים בלתי חוקית ונכשל ביישום פרוטוקולי ניהול סיכונים בסיסיים. המחלקה הוסיפה כי בעוד שרוב עסקאות המטבעות הקריפטוגרפיות הן חוקיות, המיקסרים מספקים מגרש משחקים פורה להתחמקות מסנקציות, וכך גם בורסות עמית לעמית ושוקי Darknet. גם תוכנות כופר, שוד ופשעים אחרים מבוצעים בערוצים אלה.

המחלקה הודיעה שהיא תמשיך לשתף פעולה עם סוכנויות אחרות בארה"ב ועם שותפים זרים כדי למקד גופים שיאפשרו לפושעים להרוויח מפעילויות לא חוקיות.

טורנדו קאש התחיל בדרך הנכונה

טורנדו קאש ספג לאחרונה אש מצד תומכי פרטיות על סנקציות על כתובות באמצעות א שרשרת נבואה. OFAC כבר אישר את הכתובות הללו. הם כללו כתובת השייכת להאקרים צפון קוריאנים, קבוצת Lazarus, ישות ידועה לשמצה של פשעי סייבר שהואשמה בגניבה של 620 מיליון דולר מה-Ronin Sidechain של Axie Infinity. כמה רוסים וקבוצת תוכנות כופר רוסיות היו גם בין הכתובות שאושרו עליהן.

דניאל קזמאסימה, מנכ"ל הבנק והמערכת האקולוגית של מטבעות קריפטוגרפיים "Pure", אמר שהעמידה של יישומים מבוזרים עם הנחיות המדינה תהיה תלויה באיזו מידה מפתחים סובלים פגיעה באכיפה בחופש הפיננסי שלהם.

טורנדו מזומן נבנה כדי לשבור את קישור בין המקור והיעד של העסקה. הוא מקבל עסקאות שונות ומערבב אותן לפני שליחת הכספים לנמענים המיועדים להם.

מה דעתכם על הנושא הזה? כתוב לךs וספר לנו!

כתב ויתור

כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.