מדינת ארצות הברית דלאוור מקפיאה חשבונות קריפטו שנפגעו כדי להגן על קורבנות הונאת קצבי חזירים

• הונאת שחיטת חזירים אינה הונאת הרומנטיקה הרגילה.
• נוצר קשר עם קורבנות באופן אקראי ומפתים אותם להשקעות בשכר גבוה.
• הפסדים מסתכמים במיליארדי דולרים; קריפטו אחד מצינורות העברת הכספים

מחלקת המשפטים של מדינת דלאוור האמריקאית הוציאה צו הפסקה והפסקה נגד 23 ישויות ואנשים המעורבים ב מטבע מבוזר הונאה המכונה "תרמית שחיטת חזירים". 

אנשים במדינה התלוננו בפני היחידה להגנת משקיעים של המחלקה כי אנונימיים רימו אותם במטבע הקריפטו שלהם בשיטה הידועה לשמצה.

בהודעה לעיתונות מ-28 בספטמבר, היחידה להגנת משקיעים של משרד המשפטים, דלאוור אסרה למעשה העברה או משיכה של מטבעות קריפטוגרפיים מחשבונות קורבנות. מעקב אחר המטבע הקריפטוגרפי נעשה בעזרת חברת ניתוח נתונים. 

התובעת הכללית של דלאוור, קתי ג'נינגס הצהירה כי "הגנה על משקיעים מפני רמאים מקוונים היא חשובה ביותר."

"כאשר קורבנות מפסידים כסף דרך מטבע מבוזר הונאות, כולל הונאת שחיטת חזירים, יכול להיות קשה לגבות את הכספים הללו. הצו של היום נוקט צעד ראשון לקראת הגנה על המשקיעים בדלאוור מפני הונאת קצבי חזירים על ידי הקפאת כספים בסיכון מהעברה נוספת על ידי הפושעים". היא הוסיפה.

הונאת שחיטת חזירים

בניגוד ל'תרמיות רומנטיות' שבהן קורבנות לכודים דבש או נכנסים למערכות יחסים רומנטיות עם רמאים, לטבח חזירים יש גישה שונה. שחיטת חזירים אמיתית כוללת האכלה קבועה של חזיר כדי שיגדל שומן; כאשר החזיר גדל שמן ושמנמן, הוא נשחט.

בהונאה, רמאי בונה אמון עם קורבן לאורך זמן. זה יכול להיות או לא באמצעות מערכות יחסים רומנטיות. לאחר שזכה באמון הקורבן, הרמאי חולק איתם הזדמנויות השקעה משתלמות. עם תשואות מפוברקות, הרמאים דוחקים בקורבנות להשקיע יותר כסף. 

עם זאת, הקורבנות לעולם אינם מסוגלים למשוך את הקרן או החזרות. בסופו של דבר, הכספים וה"חבר" (או כל מערכת יחסים שהרמאי והקורבן נכנסים אליה) נעלמים. ברוב המקרים, אין דרך להחזיר כסף ורשויות אכיפת החוק הצליחו לתפוס את הרמאים. 

פורבס דיווח כיצד גבר בן 52 באזור המפרץ, קליפורניה הפסיד יותר ממיליון דולר בהונאת שחיטת חזירים. הקורבן שיתף שיחות וואטסאפ "קורעות לב" עם הרמאי, שבוצעו במשך תקופה של כ-1 חודשים עם פורבס. 

הגבר בן ה-52 יצר קשר אקראי על ידי אישה שטענה שמצאה את המספר שלו ברשימת אנשי הקשר שלה. שיחות הטקסט שלהם עברו לוואטסאפ על פי בקשתה ומסתמיות הן הפכו לייעוץ פיננסי. היא טענה שהיא מרוויחה 'עומסים' של כסף באמצעות אפליקציה בשם MetaTrade שזמינה בחנות האפליקציות של אפל. היא תדבר איתו על חייו האישיים והפגינה אכפתיות ודאגה; היא גרמה לו להשקיע יותר ממיליון דולר, מתוכם 'רבע' היה כסף לווה. 

הנפגע טען שהממשק של האפליקציה שאיפשר השקעות וסחר, נראה אמיתי ב-100% וכי הוא חש שהוא בטוח מכיוון שהוא זמין בחנות האפליקציות. 

במקרה הספציפי הזה, כל ההעברות נעשו במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות בורסות לגיטימיות כולל Coinbase ו- Crypto.com. 

לדברי יאן סנטיאגו, סגן המנהל של ארגון האנטי-הונאות העולמי (המכונה GASO מכאן ואילך), בעולם, ההפסדים בהונאות כאלה הם במיליארדי דולרים. סנטיאגו אמר לפורבס כי ההונאות הללו "בקנה מידה גדול, בקנה מידה תעשייתי - כאילו הם עושים הונאה במפעל".

סחר בבני אדם מקשה על המאבק בתרמית ההנדסה החברתית הזו. פורבס מציין כי הרמאים עצמם עשויים להיות קורבנות, הפועלים על פי איומים באלימות. 

פורבס דיבר עם קורבנות רבים של שחיטת חזירים. הוא למד ש'כל אחד' יכול להיות מטרה; רופאים, סטודנטים, מהנדסים - כולם בעלי ידע טכנולוגי - היו בין אלה שנשחטו חזירים. 

CypherBlade, חברה פרטית שחוקרת מטבע מבוזר, אמר לפורבס שההפסדים ב-2021 היו ב"עשרות מיליארדים" של דולר אמריקאי. לפי המשרד, הרמאים הללו מבוססים בדרום מזרח אסיה, בעיקר בסין. 

זו לא ההונאה האופיינית

דו"ח מפורט של פול סיברניק של סייפרבלייד מפרט את הטקטיקות החברתיות בהן השתמשו הרמאים כדי לזכות באמון הקורבנות. ההבדל העיקרי בין תרמית רומנטיקה להונאת קצבי חזירים הוא שהקורבנות אינם מרומים לאחר שהם 'משקיעים' בפעם הראשונה. מרימים אותם כשהסכום משמעותי. במקרים נדירים, הרמאים עשויים לאפשר לקורבן למשוך כספים, רק אם הסכום קטן או אם הרמאי מאמין שהקורבן מסוגל להיחלב עוד יותר בעתיד.

סטיב אנדרסון הוא חובב קריפטו אוסטרלי. הוא מומחה בניהול ומסחר מעל ל -5 שנים. סטיב עבד כסוחר קריפטו, הוא אוהב ללמוד על ביזור, להבין את הפוטנציאל האמיתי של הבלוקצ'יין.

פוסטים אחרונים מאת סטיב אנדרסון (לראות את הכל)