הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הגישה תביעת חירום נגד חברת היועצים הפיננסיים שבסיסה במיאמי - BKCoin Management LLC - והמייסד השותף שלה קווין קאנג, בטענה שהם הונו משקיעים ב-100 מיליון דולר באמצעות ערכת קריפטו הונאה.
הסוכנות מבקשת להטיל עונשים כספיים על הארגון וצו מניעה מבוסס התנהגות נגד קאנג.
גונבים למען הטבות אישיות?
בחודש האחרון בידיעה שהונפקה לתקשורת, הרגולטור האמריקאי לניירות ערך טען כי BKCoin גייסה כ-100 מיליון דולר מלפחות 55 משקיעים בין אוקטובר 2018 לספטמבר 2022. החברה ואחד ממייסדיה - קווין קאנג - הבטיחו ללקוחות שהכספים שלהם ישמשו לסחר במטבעות קריפטוגרפיים, והבטיחו תשואה משמעותית על ההשקעה.
במקום זאת, ה-SEC הציע שהנאשמים התעלמו מהתוכנית המתוארת תוך שימוש ב-3.6 מיליון דולר מהסכום הכולל לביצוע תשלומים דמויי פונזי, קאנג גנב כביכול מעל 370,000 דולר כדי לשלם עבור חגים, כרטיסים לאירועי ספורט ואפילו נכס בעיר ניו יורק.
התלונה טוענת כי BKCoin שיקרה למשתמשים שקיבלה חוות דעת מביקורת מ"מבקר ארבעת המובילים", בעוד שלמעשה היא מעולם לא השיגה מושג כזה.
"כפי שאנו טוענים, משקיעים הפקידו את כספם בידי הנאשמים כדי לסחור בנכסי קריפטו. במקום זאת, הנאשמים גנבו את כספם, יצרו מסמכים כוזבים ואף התנהלו כמו פונזי.
פעולה זו מדגישה את המחויבות המתמשכת שלנו להגן על משקיעים ולעקור הונאה בכל מגזרי ניירות הערך, כולל זירת נכסי הקריפטו", הצהיר אריק א. בוסטילו - מנהל המשרד האזורי של ה-SEC במיאמי.
כחלק מפעולת החירום, כלב השמירה הקפיא כמה נכסים השייכים ל-BKCoin. היא טענה שהחברה וקאנג הפרו את הוראות החוק למניעת הונאה של חוקי ניירות הערך הפדרליים והתעקשו על צווי מניעה קבועים נגד שני הנאשמים. היא גם ביקשה שחרור מ-Bison Digital LLC - ספק שירותי נכסים וירטואליים שקיבלה לכאורה 12 מיליון דולר מ-BKCoin.
הפעולה הקודמת של ה-SEC
הרגולטור טעון שמונה אנשים, ניל צ'נדרן הוא אחד מהם, וכמה ישויות שגרסו 45 מיליון דולר ממשקיעים באמצעות תוכנית הונאה של מטבעות קריפטוגרפיים בשם CoinDeal. לטענתה, החשודים השתמשו בסכום לרכישת נכסים, מכוניות וסירה.
"אנו טוענים שהנאשמים טענו באופן כוזב לגישה לטכנולוגיית בלוקצ'יין בעלת ערך וכי המכירה הקרובה של הטכנולוגיה תניב תשואות השקעה של יותר מפי 500,000 למשקיעים.
כפי שנטען בתלונתנו, למעשה, כל זה היה רק תוכנית משוכללת שבה הנאשמים העשירו את עצמם תוך הונאת עשרות אלפי משקיעים קמעונאיים", הגיב דניאל גרגוס - מנהל המשרד האזורי של ה-SEC בשיקגו.
זו לא הפעם הראשונה שצ'נדרן מתמודד עם בעיות משפטיות. משרד המשפטים האמריקני עצר אותו בעבר בגין עבירות הקשורות להונאת רשת וטיפול בעסקאות כסף לא חוקיות בזמן שהיה חלק מ-CoinDeal. ככזה, ה-SEC התעקש עליו להיות נתון לצו המבוסס על התנהגות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/us-sec-alleges-bkcoin-and-its-co-founder-for-running-a-100-million-crypto-scam/