משרד האוצר האמריקני לבקרת נכסים זרים (OFAC) הטיל ביום שני סנקציות על 13 חברות קריפטו לצד שני אנשים ללא שם על בניית שירותי קריפטו כדי לסייע לאזרחים רוסים להתחמק מהסנקציות.
רבים מאלה שקיבלו סנקציות הציעו שירותים או סייעו בעסקאות כדי לסייע לגורמים ייעודיים אחרים להתחמק מהסנקציות, אמר OFAC בהצהרה.
"רוסיה פונה יותר ויותר למנגנוני תשלום חלופיים כדי לעקוף את הסנקציות של ארה"ב ולהמשיך לממן את מלחמתה נגד אוקראינה". אמר בריאן א. נלסון, תת שר הטרור והמודיעין הפיננסי.
נלסון הוסיף כי משרד האוצר ימשיך לחשוף ולשבש חברות המאפשרות למוסדות פיננסיים רוסים שננקטו סנקציות להתחבר מחדש למערכת הפיננסית העולמית.
OFAC הצביעו לגלות שרבות מחברות הקריפטו שאושרו עליהן עשו עסקאות עם בנקים רוסיים, בורסות ושווקי Darknet חסומים באמצעות קריפטו.
ראה גם: DigiFT מציגה אסימוני אישורי פיקדון על שטר האוצר בארה"ב להגנה משופרת על משקיעים
חברת הניתוח של בלוקצ'יין Chainalysis אמרה בפוסט בבלוג שרוב הישויות והאנשים שהוטלו עליה סנקציות קשורים לרוסיה באמצעות השירותים שהם הציעו.
מבין החברות שהוטלו עליה סנקציות, שתיים הודגשו שהקלו על העברות קריפטו משמעותיות לקבוצות שאושרו עליהן במהלך השנתיים האחרונות.
שתי החברות הללו הן Netex24 ו-Bitpapa, מאשרת Chainalysis, תוך שהיא מצטטת נתונים על השרשרת.
פי ל-Chainalysis, Netex24 מסייעת בשירותי קריפטו מתרחקים עבור בנקים רוסים שהוטלו עליהם סנקציות (הדוח מצטט את Tinkoff ו-Sberbank).
מצד שני, Bitpapa מפעילה פלטפורמת חילופי קריפטו עמית לעמית (P2P) הפתוחה לאזרחים רוסים.
לא צוין אם פלטפורמת P2P זו הייתה בלעדית לדמוגרפיה הנ"ל.
שוקי Darknet היוו נתח גדול מהזרימה היוצאת מ-Netex24 ומ-Bitpapa לשירותים בלתי חוקיים, לפי Chainalysis.
"הערך שנשלח על ידי Netex24 ו-Bitpapa לגופים שהוטלו סנקציות ולשווקי Darknet גדל בהתמדה מאז תחילת המלחמה של רוסיה באוקראינה", כתבה Chainalysis.
ב-Chainalysis נמסר כי נראה כי OFAC מתמקדת יותר במאבק בהתחמקות מסנקציות באמצעות עסקי קריפטו המאפשרים לבנקים רוסיים בעלי סנקציות יציאה ויציאה.
כתב ויתור: המידע שסופק אינו ייעוץ מסחר. Bitcoinworld.co.in אינו נושא באחריות לכל השקעה שבוצעה על סמך המידע המסופק בדף זה. אנו ממליצים בחום על מחקר עצמאי ו/או התייעצות עם איש מקצוע מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה כלשהן.
#Binance #WRITE2EARN
מקור: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/