הרשויות בארה"ב מאשימות איש עסקים גרמני בגין הפעלת תוכנית פירמידת קריפטו שהונה כ-150 מיליון דולר ממשקיעים.
בהודעה חדשה לעיתונות, משרד התובע של ארה"ב למחוז המזרחי של ניו יורק מאשים את הורסט ג'יצ'ה בהונאת ניירות ערך וקנוניות לביצוע הונאת ניירות ערך, הונאה בנקאית והלבנת הון בגין הפעלת הונאת קריפטו בהיקף של מיליוני דולרים.
לפי תובעים פדרליים, הלאומי הגרמני ייסד והוביל את USI Tech, פלטפורמה מקוונת ש"התיימרה להפוך את ההשקעות במטבעות קריפטוגרפיים לקלות ונגישות למשקיע הקמעונאי הממוצע". אבל במקום לבצע השקעות לגיטימיות בנכסים דיגיטליים, החברה ניהלה לכאורה תוכנית שיווק רב-שכבתית שנועדה לעודד משקיעים לגייס משקיעים אחרים ולגרום להם לקנות מוצרים המקודמים כמטבעות קריפטוגרפיים.
"בשנת 2017, ג'יצ'ה הביא את USI Tech לארה"ב ושווק אותה באגרסיביות לקמעונאים בארה"ב ברשתות החברתיות ובאמצעות מצגות אישיות שבהן הבטיח תשואה גבוהה על השקעות באופן שווא והעלה טענות שווא לגבי חוקיות הצעות ההשקעות של הפלטפורמה. ”
לפי תובעים פדרליים, USI Tech סגרה בפתאומיות את פעילותה בארה"ב לאחר שמשכה בדיקה של הרגולטורים בתחילת 2018, והותירה את המשקיעים בוהים בהפסדים של מיליוני דולרים.
"חלק גדול מהכסף החסר - את'ר וביטקוין בשווי של כ-150 מיליון דולר נכון למועד מעצרו - נשלח לכתובות של הפקדת מטבעות קריפטוגרפיים בשליטת ג'יצ'ה לאחר ש-USI Tech הפסיקה את פעילותו".
ג'יצ'ה נמלט מארה"ב לאחר שהפסיק את פעילותה של USI Tech במדינה והצליח להתרחק במשך חצי עשור אך נעצר בדצמבר 2023 בעת שניסה לצאת לחופשה במיאמי, פלורידה.
אומר עוזר המנהל האחראי של ה-FBI, ג'יימס סמית',
"לעתים קרובות מדי משקיעים ישרים נופלים קורבן לתוכניות סביב הזדמנויות פיננסיות מתפתחות. הורסט ג'יצ'ה פרסם לכאורה פלטפורמה שהפכה את ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים לפשוטה ונגישה יותר למשקיעים, עם תשואה מובטחת. במציאות, הפלטפורמה הייתה רק חזית, וכשהתעוררו שאלות ג'יצ'ה גנב מיליונים מכספי המשקיעים שלו וברח מהארץ. לא משנה כמה זמן זה ייקח, ה-FBI ימשיך להביא לדין רמאים פיננסיים פליליים".
אל תחמיצו אף פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דוא"ל ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
בדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק וטלגרם
גלוש במיקס הידל היומי
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה שנוצרה: Midjourney
מקור: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/