משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) תבע את לארי דין הרמון, מייסד מערבל המטבעות הקריפטוגרפיים Helix, שלא שילם קנס אזרחי של 60 מיליון דולר מאז הגשת כתב האישום שלו ב-2020.
התביעה הייתה הוגש בבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור מחוז קולומביה ביום רביעי. לפי ההגשה, הקנס של 60 מיליון דולר הוטל על הרמון לאחר שהודה באישומים נגדו ב-2020.
Helix הולבנה מעל 300 מיליון דולר
בדצמבר 2019, רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), לשכה של משרד האוצר האמריקאי, לדין היוצר של Helix על הפרת חוק סודיות הבנק הפדרלי (BSA). הסוכנות האשימה את היזם בקשירת קשר להלבנת מכשירים כספיים ובהפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים באמצעותו מערבל קריפטו.
לפני כתב האישום, הרמון הפעילה את Helix ככוס קריפטו מיוני 2014 ועד דצמבר 2017. במהלך שנות פעילותה, Helix עיבדה למעלה מ-311 מיליון דולר ביותר מ-1.2 מיליון עסקאות.
ביולי 2017, הרמון הפך למנכ"ל Coin Ninja, בורסת קריפטו שגם סיפקה שירותי ערבוב. החברה גם הציעה את DropBit, שירות שאפשר למשתמשים לשלוח ולקבל ביטקוין באמצעות הודעות טקסט וטיפולים בטוויטר מבלי לעבור את ההליכים של יודע-הלקוח שלך (KYC).
FinCEN ציין כי Coin Ninja, DropBit והליקס לא נרשמו כעסקי שירותי כסף במהלך פעילותם.
DOJ מחפש ריבית ועלויות
הרמון התחנן אשם באשמת קשר להלבנת הון באוגוסט אשתקד. FinCEN מוּטָל עונש של 60 מיליון דולר עליו בגין "הפרה מכוונת" של חוק איסור הלבנת הון (AML).
אבל מאז, הרמון לא שילם את חיוב הקנס, ומכאן התביעה האחרונה של משרד המשפטים. ההגשה ביקשה מבית המשפט לחייב את הרמון בתשלום הקנס בתוספת ריבית והוצאות.
"ארה"ב מבקשת בכבוד שבית המשפט יפחית את העונש האזרחי שהוערך על ידי FinCEN נגד הרמון לפסק דין על ידי מתן פסק דין כספי לארה"ב בסכום שיקבע על ידי בית המשפט, בתוספת ריבית כקבוע בחוק, ולפסוק סעד אחר כזה כפי שבית המשפט סבור כי צודק וראוי", נכתב.
בינתיים, בית המשפט דחה את גזר הדין של הרמון, והוא ממתין לשיתוף פעולה עם ממשלת ארה"ב.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/