- שחקנים בסחר בסמים משתמשים גם ב-CEX וגם ב-DNM למכירות.
- ממשלת ארה"ב החזיקה בסביבות 200,000 BTC בקריפטו שנתפס, בשווי 6.69 מיליארד דולר כעת.
קצינים פדרליים בארה"ב תפסו נכסי קריפטו בשווי 54 מיליון דולר מטבעת סמים שבסיסה בניו ג'רזי, כך מסרה משרד התובע האמריקאי ב-2 בנובמבר.
קבוצת סוחרי הסמים המורשעים החזיקה בארנקים שהכילו נכסי קריפטו מכובסים, אמרו הגורמים הרשמיים. ההכנסות הללו הגיעו מפעולות הסמים שלהם בין השנים 2010-2015.
המורשעים השתמשו במספר מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין [BTC], Ethereum [ETH] ו-Ethereum Classic [ETC] כדי להעביר את ההכנסות.
מנהיג הטבעת של הקבוצה ערך סידורים עם חבריו בשיחות טלפון להלבנת 30,000 ETH מחוץ לארה"ב. איי בהאמה היה יעד אחד שהוצע.
שווי ה-30,000 ETH שנתפסו עמד על כ-54 מיליון דולר.
הסוכן המיוחד האחראי של האף-בי-איי-ניוארק ג'יימס דנהי אמר,
"פעולת החילוט שלנו בסך 54 מיליון דולר צריכה לשמש לקח לאלה שמאמינים בטעות שאיננו יכולים להתחקות אחר התנהגותם הבלתי חוקית או ההכנסות שהושגו לרעה".
שימוש בקריפטו בסחר בסמים בלתי חוקי
חברת הניתוח בלוקצ'יין TRM Labs פרסמה דוח ביוני 2023, המפרט את השימוש בקריפטו בקרב שחקנים בלתי חוקיים כולל סוחרי סמים.
על פי הדיווח, סחר בסמים בלתי חוקיים בתיווך קריפטו מתרחש בעיקר בשווקי Darknet (DNMs).
מקור: TRM Labs
בשנת 2022, DNMs ראו עסקאות בשווי של עד 1.49 מיליארד דולר. יותר מ-80% מזה הוצא על DNM בשפה הרוסית. רוב הסחר הבלתי חוקי ב-DNM כרוך במכירות סמים.
ביולי 2023, חברת ניתוח מובילה אחרת אליפטיק הדגישה את השימוש בבורסה מרכזית (CEXs) למכירת סמים בלתי חוקיים. היא מצאה נכסי קריפטו בשווי 32 מיליון דולר - בעיקר ב-BTC ו-Tether [USDT] - בארנקי ה-CEX של סוחרי סמים השנה.
מקור: אליפטיק
הייתה צמיחה של 450% משנה לשנה במספר התשלומים האישיים ב-2023.
אז מה עושה ממשלת ארה"ב עם קריפטו שנתפס?
מקובל להבין שהמכירות הפומביות של שירות מרשלים בארה"ב תפסו נכסי קריפטו עבור מטבע פיאט. הכספים מועברים בדרך כלל לקורבנות או מעוקלים לקופות הממשלה. עד כה מכרה ממשלת ארה"ב ביטקוין בשווי 366 מיליון דולר.
עם זאת, ממשלת ארה"ב אימצה עד כאב להמיר את הביטקוין שלה לדולרים. הוול סטריט ג'ורנל דיווח בחודש שעבר שהממשלה החזיקה בסביבות 200,000 BTC, תוך ציטוט של ניתוח של חברת הקריפטו 21.co.
למרות שהיא העריכה את ערכם של מטבעות BTC אלה ב-5.3 מיליארד דולר ב-15 באוקטובר, ערכו עמד כעת על 6.69 מיליארד דולר לאחר הריצה השוורית.
מקור: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/